徐州工程机械科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000425     证券简称：徐工科技     公告编号：2008-47

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2008年9月20日（星期六）上午9：30，会期半天。

　　（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

　　（三）召开方式：现场投票表决

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长王民先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）7人，代表股份184,289,381股，占公司有表决权股份总数的33.81%。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　　审议通过关于购买南京春兰汽车制造有限公司60%股权的议案

　　同意184,289,381股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　（二）律师姓名：张苗苗

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二00八年九月二十日