青海金瑞矿业发展股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为15,093,750股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年10月6日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年9月12日经相关股东会议通过，以2006年9月25日作为股权登记日实施，于2006年9月27日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》及相关法律、法规和规章的要求，作出法定承诺，并在限售期间，严格履行法定承诺。
2、公司第一大股东青海省金星矿业有限公司特别承诺：
为了保证金瑞矿业股权分置改革的正常进行，鉴于公司非流通股股东中国冶金进出口青海公司持有股份存在质押情形，金星矿业承诺若中国冶金进出口青海公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付，但在中国冶金进出口青海公司或最终确定的股份所有者所持股份上市流通时，应先征得金星矿业的书面同意，并由金瑞矿业向交易所提出该等股份的上市流通申请。
中国冶金进出口青海公司在股权分置改革方案实施前已办理完毕其持有的金瑞矿业非流通股股份的解除质押手续，并自行支付了股改对价，未发生需要金瑞矿业第一大股东青海省金星矿业有限公司履行其先前作出的代为垫付股改对价承诺的情形。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 青海省金星矿业有限公司 | 49,485,545 | 32.78 | 2007年9月27日 | 有限售条件流通股上市流通 | 7,546,875 | 41,938,670 | 27.78 |
| 青海省电力公司 | 37,652,045 | 24.94 | 2007年9月27日 | 有限售条件流通股上市流通 | 7,546,875 | 30,105,170 | 19.94 |
四、公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为广发证券股份有限公司,其核查意见如下:
本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次部分限售股份的上市流通不存在实质性障碍。金瑞矿业的相关股东目前均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；金瑞矿业相关股东所持有的部分有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺，本保荐人将会督促公司提醒限售股份持有人继续注意履行其就股权分置改革所做出的承诺。本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,093,750股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 青海省金星矿业有限公司 | 41,938,670 | 27.78 | 7,546,875 | 34,391,795 |
| 2 | 青海省电力公司 | 30,105,170 | 19.94 | 7,546,875 | 22,558,295 |
| 合计 | - | 72,043,840 | 47.72 | 15,093,750 | 56,950,090 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致，不存在差异情况。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的15,093,750股流通股为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 72,043,840 | -15,093,750 | 56,950,090 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 72,043,840 | -15,093,750 | 56,950,090 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 78,893,660 | 15,093,750 | 93,987,410 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 78,893,660 | 15,093,750 | 93,987,410 | |
| 股份总额 | 150,937,500 | 150,937,500 |
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
日期：2008年9月23日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书