山东金创股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　2008年9月20日，山东金创股份有限公司（下称“公司”）在蓬莱市经济开发区蓬莱金创集团公司会议室召开2008年第一次临时股东大会。与会股东及代表共42名，所持公司股份数80,641,095股，占公司股份总数的84.18%。本次股东大会由董事长穆范敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。出席会议的股东对本次会议的全部议案逐项进行了审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　一、《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》。

　　二、《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。

　　三、《关于公司收购蓬莱市大柳行金矿部分经营性资产的议案》。

　　四、《关于公司200t/d投矿量金精矿综合回收项目可行性研究报告的议案》。

　　五、《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》。

　　六、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　七、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　八、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　九、《关于制定〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　十、《关于修订<公司监事会议事规则〉的议案》。

　　上述议案，同意股均为80,641,095股，占出席会议有效表决股份的100%；反对 0股，弃权0股。

　　特此公告

　　山东金创股份有限公司

　　二00八年九月二十二日