珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第三十四次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2008—046

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第三十四次会议通知于二○○八年九月十二日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年九月二十三日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华融投资发展有限公司、珠海华纳投资发展有限公司增加注册资本的议案》。

　　根据公司业务发展的需要，同意公司下属全资子公司珠海华融投资发展有限公司的注册资本由人民币32000万元增加到人民币65000万元，公司按原有持股比例50％增资16500万元，珠海铧创经贸发展有限公司按原有持股比例50％增资16500万元；同意公司下属全资子公司珠海华纳投资发展有限公司的注册资本由人民币48000万元增加到人民币78000万元，公司按原有持股比例50％增资15000万元，珠海华发投资发展有限公司按原有持股比例50％增资15000万元，具体事宜由公司经营班子办理。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向广东发展银行珠海分行申请贷款的议案》。

　　因公司业务发展需要，同意公司向广东发展银行珠海分行申请总额为人民币叁亿五仟万元的贷款，贷款期限为二年。具体事宜授权公司经营班子办理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO八年九月二十四日