华仪电气股份有限公司第四届董事会第3次会议决议
暨召开2008年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会第3次会议于2008年9月12日发出书面通知，于2008年9月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定，会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》，同意提交2008年第三次临时股东大会审议；
公司非公开发行股票发行方案的议案已经2007年12月12日召开的第三届董事会第18次会议及2008年4月17日召开的第三届董事会第20次会议审议通过，并经2008年1月15日召开的2008年第一次临时股东大会及2008年4月29日召开的2007年年度股东大会决议通过。公司非公开发行股票的申请已于2008年6月19日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2008年8月11日收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许可[2008]901号）。
根据近期国内A 股市场的实际情况，公司决定对原公司非公开发行股票发行方案的发行价格进行调整，发行数量在证监会核准的范围内即非公开发行新股不超过3,000万股，预计募集资金总额可能减少。方案的其他内容不变。调整后的内容为：
（1）发行价格
本次非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格。发行价格不低于本次董事会决议公告日（2008年9月24日）前二十个交易日公司股票均价的90％，即9.95元。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则作相应调整。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构协商确定。
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司发展需要，公司及控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司、浙江华仪风能开发有限公司拟向中国民生银行股份有限公司温州分行申请总额不超过人民币7000万元的综合授信额度，期限1年。公司董事会授权经营层具体办理相关手续。
同意9票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
同意9票，无反对和弃权票。
公司定于2008年10月10日上午9时召开华仪电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2008年10月10日（星期五）上午9时整
网络投票时间：2008年10月10日上午9：30-11：30 下午13：00-15：00
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室
3、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2008年10月6日（星期一）
二、会议审议事项
1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》；
三、出席会议的对象
1、截止2008年10月6日（星期一）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、表决权
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
五、现场会议登记办法
（1）登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件1）、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（2）登记时间 ：2008年10月8日 8：30---16：30
（3）登记地点：本公司董秘室
六、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：姜福君、骆克梅
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO八年九月二十二日
附件：
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席华仪电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 |
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
附件2：
华仪电气股份有限公司
2008年第三次临时股东大会网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738290；投票简称：华仪投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推。
| 序号 | 审议事项 | 委托价格（元） |
| 1 | 《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 | 1 |
4、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“华仪电气”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738290 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738290 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、如某投资者对第一个议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738290 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。