北京京能热电股份有限公司
关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
经公司三届十四次董事会决议通过，公司董事会拟定于2008年10月21日召开2008年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届十四次董事会决议通过，具体详见2008年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：
会议时间：2008年10月21日上午8:00
会议地点：北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂
召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会
（二）会议审议事项
为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议案；
（三）会议出席对象
1、截止2008年10月13日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
（四）会议登记方法
1、登记手续：
1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年10月17日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：（010）88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十四日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日