新疆友好（集团）股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、召开会议基本情况：
①会议召集人：公司第五届董事会
②会议时间：2008年10月15日（星期三）上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（均为北京时间）
③会议地点：乌鲁木齐市友好南路668号六楼会议室
④会议方式：现场投票方式
⑤会议内容：
◆审议关于公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号商业房地产项目的议案。
2、出席会议人员
①公司董事、监事及高级管理人员。
②2008年10月8日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、参加会议办法：
①凡符合参加会议条件的股东请于2008年10月14日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路668号5楼公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记时间：2008年10月14日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时。（均为北京时间）
③其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。
⑷联系办法：
①电话：0991-4553700、0991-4541008
②传真：0991-4815090
③邮编：830000
④地址：乌鲁木齐市友好南路668号友好百盛购物中心5楼
⑤联系人：吕亮、林强
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年9月24日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席新疆友好（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2008年10月8日，本人（本单位）持有新疆友好（集团）股份有限公司股份，兹登记参加公司2008年第一次临时股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日