上海家化联合股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告

　　股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2008-020

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　关于股票交易异常波动的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票三个交易日内（2008年9月22日-2008年9月24日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，属于股票交易出现异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司经询问控股股东，并自查后认为：

　　1、目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息；

　　2、公司控股股东上海家化（集团）有限公司到目前为止并在可预见的三个月内，对本公司没有重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。控股股东没有应披露而未披露的重大信息。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将严格按有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司董事会谨此提醒广大投资者注意证券市场的投资风险。

　　特此公告

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2008年9月25日