阿城继电器股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2008年9月23日在公司1号会议室召开，应出席董事7人，实际表决董事7人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。
会议根据《阿城继电器股份有限公司章程》和控股股东哈电集团公司的提名与建议，以7票同意、0票反对、0票弃权决定：
1、聘任丁晓冬先生为总经理；程力先生不再担任总经理。
2、根据总经理丁晓冬先生提名，聘任张井彬先生为总会计师；丁晓冬先生、何诚先生、王慧宇女士不再担任副总经理。
丁晓冬先生简历：丁晓冬先生，1968年出生，高级工程师，硕士，党员，1988年参加工作。曾任阿城继电器股份有限公司电源公司经理、阿城继电器股份有限公司副总经理。
张井彬先生简历：张井彬先生，1970年出生，注册会计师，大专，党员，1993年参加工作。曾任哈尔滨锅炉厂有限责任公司计财处成本员、处长助理、副处长；哈尔滨哈锅实业开发总公司财务处副处长、发展处处长兼财务处处长、计财处处长。
上述丁晓冬先生、张井彬先生均未发现有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况, 符合公司高管任职资格,相关程序符合《公司章程》的规定。
3、独立董事意见
阿城继电器股份有限公司于2009年9月23日召开的第四届董事会第四十五次会议,根据《阿城继电器股份有限公司章程》和控股股东哈电集团公司的提名与建议，决定聘任丁晓冬先生为总经理；程力先生不再担任总经理。根据总经理丁晓冬先生提名，聘任张井彬先生为总会计师；丁晓冬先生、何诚先生、王慧宇女士不再担任副总经理。作为公司独立董事认为丁晓冬先生、张井彬先生符合公司高管任职资格,未发现有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定。因此，同意聘任丁晓冬先生为总经理；程力先生不再担任总经理。根据总经理丁晓冬先生提名，聘任张井彬先生为总会计师；丁晓冬先生、何诚先生、王慧宇女士不再担任副总经理。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司董事会
2008年9月24日