陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年9月23日,本公司以电话方式通知召开第六届董事会第十一次会议。2008年9月24日,会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生,董事李琦先生因公授权委托董事赵浩义先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决,形成如下决议:
一、审议通过了关于为全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司人民币伍佰万元流动资金借款提供担保的议案。
因业务发展需要,本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司拟在工商银行宝鸡市分行申请为期壹年人民币伍佰万元的流动资金借款,该笔贷款拟由本公司为其提供连带责任保证。
9票同意、0票反对、0票弃权。
此担保的具体情况详见本公司《关于为全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司提供担保的公告》(临2008-37号)。
二、审议通过了关于全面修订《总经理工作细则》的议案。
9票同意、0票反对、0票弃权。
全面修订后的《总经理工作细则》登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年9月25日
证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2008-37号
陕西广电网络传媒股份有限公司关于为
全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量为人民币伍佰万元,截止2008年9月25日累计为其担保数量为人民币壹仟万元,占本公司2007年末经审计净资产的比例0.90%。
● 本次是否有反担保:无
● 对外担保累计数量:截止2008年9月25日公司对外担保累计数量为人民币壹仟万元,占本公司2007年末经审计净资产的比例0.90%。
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
因数字电视业务发展需要,本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司(以下简称“宝鸡广电”)拟在工商银行宝鸡市分行申请为期壹年人民币伍佰万元的短期银行借款。2008年9月24日本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议,同意为此笔贷款提供连带责任保证。参与表决的董事对该议案进行了表决,9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条规定,此担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
宝鸡广电,注册资本6,744.98万元;法定代表人:谢建钢;经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、运营和管理;开展广播电视网络基础业务、扩展业务;广播电视及信息网络技术开发、咨询;广播电视及信息网络设备的研制、生产、销售;受托管理、经营有线网络;家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备的制造销售;房地产开发。
2007年底本公司以自有资金收购了陕西省广播电视信息网络股份有限公司所持宝鸡广电16%的股权。2008年6月20日在宝鸡市工商行政管理局办理完毕股权过户登记手续,宝鸡广电成为本公司全资子公司。
该公司2007年末总资产14,875.23万元,负债总额4,196.76万元,净资产10,678.47万元,净利润1,150.34万元;截止2008年6月30日总资产15,998.96万元,负债总额4,252.50万元,净资产11,746.46万元,净利润1,074.67万元。
三、担保协议的主要内容
公司对全资子公司宝鸡广电短期银行借款伍佰万元提供连带责任保证,有效期自2008年9月25日至2009年9月24日。
四、董事会意见
公司董事会认为对宝鸡广电提供担保支持,有利于该公司开展数字电视业务,符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2007年9月28日宝鸡广电在工商银行宝鸡市分行申请为期壹年人民币伍佰万元的短期银行借款,此笔贷款由本公司提供担保。2008年9月25日宝鸡广电已以自有资金归还此笔贷款。
截止2008年9月25日本公司累计对外提供担保壹仟万元,没有逾期担保。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十一次会议决议
2、《保证合同》
3、《借款合同》
4、宝鸡广电网络传媒有限责任公司营业执照复印件
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年9月25日