浙江中国小商品城集团股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年9月25日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开，会议由董事局召集，董事局主席金方平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场记名投票和网络投票的方式进行议案表决，在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。
出席本次会议的股东及委托代理人54人，代表股份数22808.0878万股，占总股份数34020.0886万股的67.04%。在参加表决的股东及委托代理人中：出席现场会议并投票表决的社会公众股股东及委托代理人人数为15人，代表股份数20047.9680万股，通过上交所交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东及委托代理人数为39人，代表股份数2760.1198万股。
公司董事（其中董事林子宙、胡根法、吕长江、樊勇明因故未能出席本次会议）、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。
二、经现场和网络投票结果合并统计，各项议案审议的表决情况如下：
1、审议通过了《与国资公司签订资产交割及后续建设的协议书的议案》；
【协议主要内容详见2008年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。】
（因该议案涉及关联交易，关联方进行了回避表决。本议案以 3753.4112万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的99.99%；0.02万股反对；0.02万股弃权审议通过。）
2、审议通过了《审议修改公司章程的议案》；
【协议主要内容详见2008年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。】
（以22807.4878万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的99.99%；0.02万股反对；0.58万股弃权审议通过。）
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师见证并出具法律意见书。
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二〇〇八年九月二十五日
股票简称：小商品城 股票代码：600415 公告编号：临2008-052
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第五届十七次董事局会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小商品城”）于2008 年9月14日以传真、邮件、电话等方式向公司全体董事发出了召开公司第五届十七次董事局会议的通知，会议于2008 年9月25日在义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名，实到董事11名，董事林子宙、胡根法,独立董事吕长江、樊勇明因故请假，分别委托董事吴波成、陈荣根,独立董事黄廉熙、陶琲出席并代为行使表决权。监事局主席和部分高管列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由公司董事局主席金方平主持，经与会董事审议，一致通过：
将“中国义乌国际小商品博览会配套酒店”委托管理的议案。
【说明：2008年6月17日，第五届十二次董事局会议审议通过了《投资建设“中国国际小商品博览会配套酒店”（简称义博会配套酒店）可行性研究报告》。配套酒店建成后可提供330间（套）客房。该项目建设投资总额（不含建设期利息）约为44,901万元，已于2008年6月中旬开工建设，截至目前已基本完成土石方工程，进入结构深化设计阶段。为提升本公司酒店业管理水平，更好地服务市场主业，公司拟对“义博会配套酒店”引进国际五星级品牌酒店管理公司进行管理。通过合同约定的方式，公司将酒店的经营管理权委托给酒店管理公司，实行酒店的所有权和经营权分离，酒店管理公司为酒店提供统一管理方式、统一广告宣传、统一销售网络、统一采购等方面优势，并通过派出一支专业的高级酒店管理队伍来保证酒店品质及效益。公司利用酒店管理公司成熟的管理模式，提升原有绩效并支付给管理公司相应的管理费用。通过引进国际先进的酒店管理理念和管理模式，提升公司酒店业管理水平，培养高端酒店管理人才，为酒店业发展奠定良好的基础；该项目引进管理后，公司预测效益会在原有基础上有所提升。】
（本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票）。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○八年九月二十五日