北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
2008年09月26日 来源：上海证券报 作者：
股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2008-022
北京首都旅游股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年9月25日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十三次会议。本次会议的通知及相关提案文件已于9月15日以邮件方式送达公司各位董事，各位董事在收悉文件并签署后以传真方式做出决议，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会经记名投票表决，以赞成5票（占有表决权董事表决票数的100%）；回避3票（3位关联董事按规定应回避表决）；反对0票；弃权0票的表决结果审议通过了《关于归还控股股东北京首都旅游集团有限责任公司部分长期无息借款的议案》，归还首旅集团3000万元借款。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2008年9月26日