上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十七次会议
决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年9月25日上午，在公司总部会议室召开。应到董事8人，实到董事6人，董事魏真、独立董事杨海虹因事请假，分别委托董事金光、独立董事寿步代为行使表决权。会议由董事长孙德炜主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于变更会计师事务所的议案。
根据国务院国有资产监督管理委员会颁发的《中央企业财务决算审计工作规则》中“同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过5年”的规定，因上海上会会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务已连续超过5年，提议：1、终止聘用上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年财务报告审计机构。2、聘请立信会计师事务所有限公司为2008年公司财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为33.8万元整。
该议案尚需提交2008年公司第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于变更华东电脑经营范围的议案。
变更前经营范围：
计算机、电子及通信设备、仪器仪表和电子元器件的开发、生产和销售，系统集成，网络工程，软件开发及软件工程，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
拟变更为：
计算机、电子设备和仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
该议案尚需提交2008年公司第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于召开二00八年公司第二次临时股东大会的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体事项如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议时间：2008年10月13日下午1：00
(2)会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议召开方式：现场召开、现场表决
2、会议审议事项：
(1) 关于变更会计师事务所的议案
(2) 关于变更华东电脑经营范围的议案
（临时股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、会议出席对象
(1)2008年10月6日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
4、会议登记方法
(1)登记手续
个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2)登记时间：2008年10月9日 （9:00~17:00）
(3)登记地址：上海市桂林路418号华东电脑大厦一楼接待室
联系电话：021－64701464
传真 ：021－64088145
联系人 ：何巍女士
邮政编码：200233
5、其他事项
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2008年9月26日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使股东一切权利。
委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：
委托人股东帐户； 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：