阳光新业地产股份有限公司
第五届董事会2008年第十次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2008年9月18日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2008年第十次临时会议于2008年9月25日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与Reco Shine Pte Ltd.共同对沈阳世达物流有限责任公司进行增资的关联交易议案》。
董事会审议上述关联交易议案时，由于Reco Shine Pte Ltd.为本公司第一大股东，构成本公司关联方，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事徐伯才先生、饶戈平先生、徐祥圣先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。上述交易不须获得股东大会的批准。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○○八年九月二十五日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2008-L47
阳光新业地产股份有限公司
关于与Reco Shine Pte Ltd.
共同对沈阳世达物流有限责任
公司进行增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
本公司与Reco Shine Pte Ltd.（简称“Reco Shine”）、Guthrie (Shenyang) Pte Ltd.（简称“Guthrie (Shenyang)”）共同签署《沈阳世达物流有限责任公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），三方将按照原持股比例共同对沈阳世达物流有限责任公司（简称“世达物流”）进行增资，世达物流的注册资本由人民币86,000千元增至人民币180,000千元。
2006年11月13日，本公司及本公司控股子北京首创风度房地产开发有限责任公司（以下简称“风度公司”）与沈阳商业城股份有限公司签署《股权转让协议》，受让了沈阳商业城股份有限公司所持有的世达物流100％的股权及相关资产，详细情况请参见本公司刊登于2006年11月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的2006-L39和2006-L40公告。
2007年2月9日，本公司、风度公司与Reco Shine共同签署《沈阳世达物流有限责任公司股权转让协议》，将共同持有的世达物流70％的股权转让予Reco Shine。详细情况请参见本公司刊登于2007年2月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的2007-L3号公告、2007－L6号公告，以及2007年3月13日的2007－L7号公告。
2008年2月15日，Reco Shine 将其所持有的世达物流70%股权中的14％转让予Guthrie (Shenyang) ,本公司放弃该部分股权的优先认购权。详细情况请参见本公司刊登于2007年12月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的2007－L54号公告和2007－L56号公告。
由于Reco Shine为本公司关联方，因此上述《增资协议》的签署将构成关联交易。
上述议案已经本公司第五届董事会2008年第十次临时会议审议通过，董事会审议本项关联交易时关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决，其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。公司独立董事发表了独立董事意见。本项关联交易不需获得股东大会的批准。
二、交易各方介绍
1、Reco Shine
Reco Shine持有本公司156,000千股的股份，为公司第一大股东，占公司总股本的29.12％，其基本情况如下：
注册地：新加坡
法定地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912；
注册资本：$2.00（新加坡元）；
成立日期：2006年3月28日；
注册登记证书的编号：200604415K；
企业类型及经济性质：有限公司。
Reco Shine的控股股东为Recosia China Pte Ltd，实际控制人为新加坡政府产业投资有限公司（GIC RE），其股权结构图如下：
■
2、Guthrie (Shenyang)
注册地：新加坡
法定地址：1 Fifth Avenue, #02-06/07, Guthrie House, Singapore 268802
注册资本：$2（新加坡元）
成立日期：2004年11月25日
注册登记证书的编号： 200415242N
企业类型及经济性质：有限公司
控股股东：Guthrie International Holdings Pte Ltd
本公司与Guthrie (Shenyang)之间不存在任何关联关系。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的：本公司与Reco Shine、Guthrie (Shenyang)将按照原持股比例（30％：56％：14％）对世达物流进行增资，世达物流的注册资本由人民币86,000千元增至人民币180,000千元。
世达物流基本情况如下：
注册资本：人民币86,000千元。本公司持有其30%的股权，Reco Shine持有其56%的股权，Guthrie(Shenyang)持有其14%股权；住所：沈阳市东陵区长青街121号；法定代表人：李国绅；公司类型：有限责任公司（中外合资企业）；经营范围：仓储服务；自有房屋产权出租。截止2008年8月31日的财务状况（未经审计）为：总资产233,458,909.03千元，净资产71,301,582.04元，2008年1－8月实现净利润-2,944,153.36元。
四、交易合同的主要内容和定价政策
1、协议各方
《增资协议》各方分别为本公司、Reco Shine、Guthrie（Shenyang）。
2、定价原则及交易价格
按照三方对世达物流原持股比例增资，新增注册资本人民币94,000千元，本公司出资人民币28,200千元，Reco Shine出资人民币52,640千元，Guthrie（Shenyang）出资人民币13,160千元。三方在增资后的合资公司中的持股比例保持不变。
3、交易结算方式
以现金方式支付。
4、增资款的支付方式
世达物流就本次增资事宜领取新的外商投资企业批准证书之日，通过传真方式向本公司、Reco Shine、Guthrie（Shenyang）发出要求缴付增资款的书面通知。本公司、Reco Shine、Guthrie（Shenyang）自上述书面通知发出之日起三十（30）日内，至少缴付各自全部增资款的20％，剩余部分在取得审批机关批准之日起二（2）年内缴付完毕。
五、自2008年初至本公告日，公司及控股子公司与Reco Shine签署的关联交易总金额累计为477,000千元。
六、交易的目的以及对上市公司的影响
由于世达物流尚处于改建过程，未产生现金流入，本次交易目的在于：通过增加世达物流的自有资金，保障世达物流的工程建设，提高其后续运营能力。
本公司将以自有资金对世达物流进行增资，本次交易将增加本公司长期股权投资的成本，由于增资前后本公司持有世达物流30％的股权比例不变，根据权益法，世达物流的本期及未来的损益将按30％的比例计入本公司的投资收益。
七、独立董事意见
本公司独立董事徐伯才先生、饶戈平先生、徐祥圣先生对上述关联交易发表如下意见：
公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害公司其它股东利益的情况。
八、备查文件目录
《增资协议》。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○○八年九月二十五日