江苏弘业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　股票简称：弘业股份     股票代码：600128     编号：临2008-036

　　江苏弘业股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2008年9月23日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年9月26日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

　　同意向本公司控股子公司江苏弘文置业有限公司（由本公司持股92.36%的江苏爱涛艺术精品有限公司持其100%的股权）提供最高不超过1亿元人民币的借款。借款主要用于弘文置业拟开发的南京雨花项目，实际借款金额依项目进展及其实际资金需求决定。借款期限为一年，从实际发放借款之日起算，利息按照银行同期存款利率计算。

　　公司独立董事李心丹先生、冯巧根先生认为该借款行为及相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；该交易客观公允，交易条件公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2008年9月27日