贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司三届董事会第十次临时会议2008年10月5日在公司本部会议室采取现场加通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事8人，公司监事列席会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下事项：
1．审议通过聘任蔡言洪先生任贵州力源液压股份有限公司副总经理；审议通过聘任殷雪灵女士任贵州力源液压股份有限公司总会计师。
会议决定本公司原总会计师王桂香女士已正式退休，其担任的总会计师职务自然免除。
2．审议通过了新增和调整公司部分二级机构的方案。根据中国证监会关于核准贵州力源液压股份有限公司发行股份购买资产的批复文件（证监公司字[2007]204、205号文），鉴于公司发行股份购买资产工作已经完成，从事军品生产经营的贵州金江航空液压有限责任公司全部生产经营性资产和人员已全部注入上市公司，为统筹做好公司生产经营及管理工作，根据《公司章程》的有关规定，公司对部分管理机构进行了调整，并结合生产经营实际，新设了有关军工产品和农用机械配套的静压传动生产经营业务的二级机构。
公司独立董事曹斌、程文鼎、谷家忠对上述两名高级管理人员任职资格发表了独立意见，认为蔡言洪先生、殷雪灵女士具备本公司高级管理人员任职资格，同意其分别担任公司副总经理和总会计师职务。
附：蔡言洪先生、殷雪灵女士简历：
蔡言洪，男，1964年5月18日生，汉族，贵州毕节人，电大专科毕业，中共党员。1982年8月参加工作，1984年9月～1987年7月在贵州电大机械制造工艺及设备专业学习。1994年7月任501厂四车间生产助理，在此期间曾赴日本研修，1994年11月任501厂机加一分厂副厂长，1996年6月任501厂机加一分厂厂长，2000年6月任贵州金江航空液压有限责任公司航品部部长助理，2001年7月任贵州金江航空液压有限责任公司副总经理，现任贵州力源液压股份有限公司副总经理，分管航品生产。
殷雪灵，女，1966年10月11日生，汉族，四川井研人，大学本科毕业，中共党员。1982年12月参加工作，1989年7月任501厂财务处会计，1998年4月任501厂工会干事，2000年9月～2003年7月在郑州航空工业管理学院工商管理专业在职学习，2001年2月任501厂工会办公室主任，2001年10月任贵州金江航空液压有限责任公司财务处处长，2005年8月任贵州金江航空液压有限责任公司总会计师，2006年5月任贵州金江航空液压有限责任公司第三届董事会董事，现任贵州力源液压股份有限公司总会计师，分管财务工作。
特此公告。
贵州力源液压股份有限公司董事会
二OO八年十月五日