浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2008-058

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2008年10月5日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事6名，以通讯表决方式参加会议董事3名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向渤海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》。

　　公司因经营需要，向渤海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币一亿六千万元整，其中包括一亿元的短期贷款和六千万元的商业汇票承兑，期限一年，并与渤海银行股份有限公司杭州分行签订《综合授信合同》。浙江东南网架集团有限公司为该项综合授信额度人民币一亿六千万元整提供连带责任保证担保，期限一年，并与渤海银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证协议》。

　　备查文件：

　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2008年10月7日