中信证券股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：中信证券         证券代码：600030         编号：临2008-040

　　中信证券股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信证券股份有限公司2008年第一次临时股东大会，于2008年10月6日下午在北京华都饭店召开。与会股东及股东代表共39人，代表3,142,522,824股，占公司总股本的47.40%，此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。北京市康博律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。本次股东大会由王东明董事长主持。

　　一、会议以记名投票方式，审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》（修订内容详见上海证券交易所网站，http://www.sse.com.cn）。

　　根据此议案，股东大会同意公司《章程》的修订，授权公司经营管理层办理相关手续，并根据中国证监会的核准情况对公司《章程》条款进行相应的修订。

　　议案表决情况如下：

　　与会股东3,142,522,724股同意，占与会股东代表股份的99.999997%；     100股弃权，占与会股东代表股份的0.000003%；0股反对。此议案获得通过。

　　二、律师见证意见

　　北京市康博律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2008年10月6日