哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600095             证券简称：哈高科             编号：临2008-028

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008年10月06日以通讯方式召开。会议通知于2008年9月26日以通讯方式发出。公司7名董事全部参加了会议。会议由董事长张耀辉先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了关于向哈高科大豆食品有限责任公司增资的议案。根据哈高科大豆食品有限责任公司发展的需要，会议决定向其增资8160万元。

　　增资后哈高科大豆食品有限责任公司的注册资本将增至28300万元。其中本公司投资27300万元，占其注册资本的96.47%，哈尔滨高科技集团天健医药开发有限公司投资金额1000万元，占其注册资本的3.53%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2008年10月06日