上海交运股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运股份有限公司于二００八年十月六日假座上海市恒丰路308号金水湾大酒店会议室召开五届十次董事会，应到董事9人，实到董事8人，董事杨国平先生因公请假未能出席会议，委托刘世才先生代为表决。全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持。经审议全体董事一致通过如下议案：
一、《关于实施上海交运股份有限公司汽车零部件分公司烟台生产基地（一期工程）技改项目的议案》。为了紧随中国汽车工业的发展步伐，做大做强公司主业板块——汽车零部件制造业，高效地为整车厂商配套，公司拟在山东烟台建立新的生产基地，实施技改项目。本技改项目采取一次规划，分步实施的方式。
预计一期项目总投资为19945万元。其中银行贷款13280万元，公司自筹6665万元。一期项目建成达纲后将形成年产各类车身零部件及总成38.2万辆份的生产能力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司的议案》。根据公司2007年非公开发行股票方案的总体安排，公司将与日本丸红株式会社、丸红（中国）有限公司（以下合称“丸红方”）通过受让股权及增资方式组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司，合资公司的投资总额为77600万元人民币，注册资本约为23989.42万元人民币（最终以验资报告为准）。
合资公司的主体是我公司持有100%股权的上海交运国际物流有限公司（以下简称“交运国际”）。以2008年6月30日为基准日，经三方确认并经评估，我公司持有的“交运国际”的股东权益以不低于评估值作价为人民币67600万元，丸红方以人民币16400万元的价格受让我公司所持的“交运国际”的24.26 %股权，并以人民币10000万元对合资公司进行增资，丸红方合计现金投资人民币26400万元，共持有合资公司34%的股权，我公司以“交运国际”其余股东权益出资，持有合资公司66%的股权。
本议案还须提交公司二OO八年第一次临股东大会审议（在股东会召开前五日请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。并须按国有资产转让的有关规定实施挂牌转让，在履行了行业许可、外资审批、工商登记等相关程序后，上海交运日红国际物流有限公司才能正式成立。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于于2008年10月24日召开公司2008年第一次临时股东大会有关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海交运股份有限公司董事会
二○○八年十月八日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-023
上海交运股份有限公司关于召开
二OO八年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2008年10月24日（星期五）上午9∶00在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
一、主要议题：
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议 《关于组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司的议案》。
上述股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn
二、会议时间和地点：
时间：2008年10月24日（星期五）上午9∶00，地点：上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅。
三、出席会议对象：
1、2008年10月15日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、拟出席现场会议的自然人股东请携本人身份证、股东帐户卡（被委托代理人须有授权委托书和本人身份证），法人股股东请持单位介绍信、股东帐户卡于2008年10月17日（星期五）9:30～11：30、12：30～16:30前往中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。
2、联系电话： 021-62116002、021-62116009 传真：021-62116123
联系部门：总经理办公室，联系人：朱晴、唐步发
五、其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。
上海交运股份有限公司董事会
二００八年十月八日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（复印或复制均有效）
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-024
关于暂时变更投资者联系电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司本部装修，上海交运股份有限公司投资者的联系电话暂时变更为：021-62116002、021-62116009。待装修完毕后，本公司将另行公告投资者联系电话。
特此公告
上海交运股份有限公司
二○○八年十月八日