河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票代码：600439                 股票简称： 瑞贝卡                编号：2008-011

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年 10月7日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称 "公司"）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事审议并形成如下决议：

　　一、《关于投资设立重庆瑞贝卡发制品有限公司的议案》

　　为了加快国内市场营销网络建设，促进国内市场开发与产品销售，公司决定投资100万元人民币在重庆设立营销公司，主要进行发制品的销售，公司名称拟定为“重庆瑞贝卡发制品有限公司”，注册地址暂定为：重庆市江北区建新北路16号东方时代广场25楼8号(公司名称及注册地址以工商登记为准) ,负责人为：冯彦生。

　　表决结果：8票赞同，1票反对，0票弃权。

　　董事郑有志投了反对票，他认为：西南地区在刚刚设立成都公司的情况下，建议先暂缓设立重庆公司。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年十月八日