宁波康强电子股份有限公司
二〇〇八年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、根据公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司(持有公司股份4066.44万股,占总股本的20.94%)提交的临时提案,公司董事会于2008年9月26日公告增加《关于签署<工业用房拆迁补偿协议书>及<重大设备补偿协议书>的议案》为本次股东大会的临时议案，详见2008年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2008-050。
除此之外本次股东大会无增加或减少提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇八年度第四次临时股东大会于2008年10月7日上午10：00在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计4人代表5名股东，代表股份12,965.559万股，占公司总股本的66.76%。本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况：
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下决议：
(一) 以特别决议审议通过《章程修正案》；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
同意《公司章程》原第一百零六条由“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
(二) 审议通过《关于发行短期融资券的议案》
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
为了扩大主营业务发展，补充流动资金，改善负债结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币2亿元短期融资券发行额度，短期融资券期限按中国银行间市场交易商协会有关规定执行。
1、发行规模：本次发行短期融资券规模为不超过2亿元人民币。
2、发行日期：董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。
3、发行期限：董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过365天。
4、发行利率：参考发行时与公司发行主体相近、期限相当的短期融资券的现行市场利率，但不高于同期银行贷款利率。
5、发行对象：中国人民银行批准的银行间债券市场国内机构投资者。
6、承销方及承销方式：由民生银行股份有限公司采用余额包销的方式主承销。
(三) 审议通过《关于签署<资产转让协议>的议案》
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
根据宁波市鄞州区城市发展规划，本公司现有厂区需进行整体搬迁。为了不对公司正常生产经营造成重大不利影响，同意公司向宁波福泰电器有限公司购买位于鄞州区下应街道岙里王村的整体厂区，以分步实施公司的搬迁计划。
此次购买的整体厂区国有土地使用权46489平方米，建筑物45023.62平方米，其中包括在建工程建筑面积16374.98平方米，标的资产的转让价格总额为人民币109,150,000元（大写：壹亿零玖佰壹拾伍万圆整）。
(四) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》
会议以累积投票的方式选举郑康定先生、刘俊良先生、黄锡安先生、曹光伟先生、冯小龙先生、郑芳女士、毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生9人为第三届董事会董事，其中毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生为独立董事。共同组成公司第三届董事会，上述董事任期自本次会议通过之日起至2011年10月6日，表决结果如下：
选举郑康定先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股； 反对： 0股。
选举刘俊良先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举黄锡安先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举曹光伟先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举冯小龙先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举郑芳女士为公司第三届董事会董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举毕克允先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举沈成德先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举贺正生先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
(五) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》
会议以累积投票的方式选举任奉波女士、房跃波先生为公司第三届监事会股东监事，与职工监事钱秀珠女士共同组成第三届监事会，上述监事任期自本次会议通过之日起至2011年10月6日，表决结果如下：
选举任奉波女士为公司第三届监事会监事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
选举房跃波先生为公司第三届监事会监事；
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
(六) 审议通过《关于签署<工业用房拆迁补偿协议书>及<重大设备补偿协议书>的议案》
表决结果：赞成：12,965.559万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。
根据宁波市鄞州区城市发展规划，本公司现有厂区需进行整体搬迁。同意公司与宁波市鄞州区潘火片区开发建设公司就公司位于宁波市鄞州区下应街道殷家坑村的地块及地上建筑物搬迁事宜签署《宁波市鄞州区潘火片区工业用房拆迁补偿协议书》、《宁波市鄞州区潘火片区重大设备补偿协议书》。
此次被拆迁土地面积为34,363.83平方米（含红线外土地面积约5866平方米），地上建筑面积为32,408.81平方米（含无房产证面积847.13平方米）；重大设备补偿包括污水处理设备装置、中水回用设备、17条电镀线等设备。宁波市鄞州区潘火片区开发建设公司将分期向公司支付累计金额为人民币11531.00万元的土地使用权、房屋所有权及设备补偿、搬迁损失等补偿费。
本公司将按计划分步实施搬迁事宜，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年第四次临时股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO八年十月八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-054
宁波康强电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2008 年9月28以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年10月7日上午11：00 时以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举公司第三届董事会董事事长、副董事长的议案》。
选举郑康定先生为公司第三届董事会董事长，刘俊良先生为公司第三届董事会副董事长。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》。
同意由董事郑康定先生，独立董事沈成德先生、毕克允先生组成公司第三届董事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。
同意由独立董事毕克允先生、贺正生先生，董事郑芳女士组成公司第三届董事会薪酬委员会，由毕克允先生担任主任委员。
同意由独立董事沈成德先生、贺正生先生，董事黄锡安先生组成公司第三届董事会审计委员会，由沈成德先生担任主任委员。
同意由独立董事贺正生先生、沈成德先生，董事刘俊良先生组成公司第三届董事会提名委员会，由贺正生先生担任主任委员。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任郑芳女士为公司总经理，任期三年；
聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书，杜云丽女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理，任期三年；
聘任殷夏容女士为公司财务总监，任期三年。
公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生对上述三、四两议案聘任的人员发表如下独立意见：
经审查公司董事会聘任的高管人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现郑芳、赵勤攻、曹光伟、冯小龙、殷夏容有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员作为公司高管的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意聘任郑芳女士为公司总经理；聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书；聘任曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理，聘任殷夏容女士为公司财务总监。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年十月八日
高管人员简历
郑芳女士，中国国籍，1975年生，大学本科学历。1995年至2002年在本公司工作；2002年至2005年任本公司资材部经理；现任公司副总经理兼引线框架事业部总经理、销售事业部总经理。
郑芳女士与郑康定先生之间存在关联关系，郑康定先生为其父亲。其通过宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司间接持有公司64.89万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵勤攻先生，中国国籍，1967年生，中共党员，工学硕士。1999年10月至2008年4月在宁波波导股份有限公司工作，任资本运营部副经理、证券事务代表。2008年5月至今任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书。2001年11月参加了上海证券交易所第十八期上市公司董事会秘书培训班，取得资格证书（证书号码为：000664）。
赵勤攻先生与公司董事、监事及其他高管不存在上市规则所规定的关联关系情形,不持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹光伟先生，中国国籍，1963年生，高中学历。1987年7月至1993年11月在宁波沪东无线电厂从事技术工作，1993年12月至2002年10月担任宁波康强电子有限公司工程部经理，1999年3月至今任宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司董事长。2002年10月至今先后任公司工程部经理、框架事业部副总经理，2002年10月至今任公司董事。具有半导体封装材料行业近20年的任职经历和管理经验。
曹光伟先生与郑康定先生之间存在为关联关系，郑康定为其姐夫。其通过宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司间接持有公司338.72万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯小龙先生，中国国籍，1965年生，研究生学历，高级工程师。1993年起在公司先后从事技术及技术部经理等工作。同时兼任中国电子学会电子电镀专委会副主任委员、宁波市电镀协会副理事长、宁波市电镀协会专家工作委员会副主任等职务。2005年1月至今任公司框架事业部副总经理兼技术部经理。具有半导体封装材料行业15年的任职经历和管理经验。
冯小龙先生与公司董事及其他高管之间不存在上市规则所规定的关联关系情形,其通过宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司间接持有公司64.89万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
殷夏容女士，中国国籍，1971年生，大学本科学历。1992年起在宁波康强电子股份有限公司工作。
殷夏容女士与董事、监事及其他高管之间不存在上市规则所规定的关联关系情形，其本人不持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜云丽女士，中国国籍，1973年生，大学本科学历，经济师。1995年7月起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，2002年12月至今任宁波康强电子股份有限公司证券事务代表。2007年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得资格证书。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-055
宁波康强电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2008 年9月28日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年10月7日上午11：00 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：
以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。一致选举钱秀珠女士为公司第三届监事会主席。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○○八年十月八日