上海交大昂立股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2008年9月27日以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议，截止2008年9月28日，应参与表决10名董事，实收9名董事书面表决票。经表决统计，通过以下决议：
赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过关于处置湖南农大金农种业有限公司的议案。同意出售湖南农大金农种业有限公司股权，合计损失金额约为1800万元，间接影响交大昂立利润约为-1220万元（有关资料详见2008年第一次临时股东大会议案资料），本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2008年10月7日
股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2008—24号
上海交大昂立股份有限公司
2008年第一次临时股东大会补充通知
本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2008年9月27日发出《第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），定于2008年10月15日召开公司2008年第一次临时股东大会。
2008年5月16日，公司第四届董事会第五次会议上作出决议，同意授权公司经营班子对湖南农大金农种业有限公司进行处置。2008年9月28日，公司第四届董事会第九次会议再次表决，正式通过了《关于处置湖南农大金农种业有限公司的议案》并提交股东大会审议。鉴于此项工作的时效性，为避免连续召开临时股东大会，公司第一大股东上海交大南洋股份有限公司（持有公司股份5532.8万股，持股比例17.73%）于2008年10月4日致函公司董事会拟将《关于处置湖南农大金农种业有限公司的议案》作为临时提案提交此次股东大会审议。
根据公司章程规定，公司股东大会通知发出后，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会审查后认为，此项临时提案属于股东大会职权范围，议题明确，时机成熟，符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，同意将《关于处置湖南农大金农种业有限公司的议案》作为第五项议案提交2008年第一次临时股东大会审议。（此议案与原定四项议案内容一并刊登在上海证券交易所网站。）
除上述增加的议案的变化外，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日等相关事项均无变化。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二○○八年十月七日