厦门雄震集团股份有限公司
董事会六届第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第六次会议于2008年10月6日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《厦门雄震集团股份有限公司关于厦门证监局现场检查发现问题的整改报告》议案。
内容详见《厦门雄震集团股份有限公司关于厦门证监局现场检查发现问题的整改报告》。
特此公告！
厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2008年10月7日
厦门雄震集团股份有限公司
关于厦门证监局现场检查
发现问题的整改报告
2008年6月26日至2008年7月10日，厦门证监局对本公司进行了现场检查，并下发了《关于要求厦门雄震集团股份有限公司限期整改的通知》，公司专项工作小组根据厦门证监局对公司提出的整改通知的要求，结合公司自查情况，将在以下方面进行整改和落实，进一步提高公司治理水平：
一、公司治理方面
问题：公司基本完成了2007年公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改，但公司尚未制定《独立董事年报工作制度》，未能充分发挥独立董事在年报编制工作中的作用。
整改要求：公司应按照《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》要求，建立独立董事年报工作制度，敦促独立董事在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
整改措施：公司已按照《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》要求，建立独立董事年报工作制度以及审计委员会工作规程，此两项议案已经公司董事会六届五次会议审议通过。
二、主要经营风险
问题：因以前年度银行贷款及对外担保贷款逾期，公司已被多家银行提起诉讼，并采取了资产保全手续，冻结了公司的主要银行账户。虽然公司正多方面采取措施偿还贷款，与债权银行进行债务和解，但仍面临一定偿债风险。
整改措施：公司因以前年度银行贷款及对外贷款逾期，被多家银行提起诉讼，面临一定偿债风险。自2007年，公司开始与各债权银行商讨和解方案，并已与几家债权银行达成和解，目前公司仍在积极主动地与债权银行接触，力争早日谈成和解方案，以逐步降低公司的财务风险。
另一方面，公司去年9月收购了尤溪县三富矿业有限公司42%的股权，成功实现了主营业务的战略性转型，但由于有色金属市场持续低迷，铅锌金属市场价格不断下跌，公司经营利润未能达到预期，为避免造成损失，经尤溪县三富矿业有限公司董事会研究决定，公司自2008年8月18日至2008年9月30日暂停生产。目前公司管理层正在积极磋商，采取应对措施。
三、财务会计
问题：通过检查公司2007年银行存款、其他应收款等往来情况，发现公司与多个公司存在大额资金往来，但多数往来款项未见协议或合同。
（一）整改要求：公司应规范资金调拨程序，完善资金流出的内部流程控制，规范资金往来，并加强财务会计基础管理和会计凭证管理。
整改措施：由于公司内控制度执行力度不够，部分往来款项未见协议或合同，为加强公司资金监督和管理，规范公司资金调拨程序，结合公司的实际情况，公司制定了《资金审批管理制度》，明确规定了资金支付原则、支付审批程序、董事长权限及总经理权限，并确定了问责机制，明确规定若由于有关人员的失职，违反本制度，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，直至依法追究其法律责任,进一步完善了公司的内部控制制度。公司将按照严谨、规范的要求组织加强学习，提高内控制度的执行力度，杜绝不规范的资金调拨，将制度贯彻落实。
（二）整改要求：公司应对关联方关系进行严格自查，规范关联交易，达到披露标准的，应当及时履行信息披露义务，切实提高信息披露的质量，确保信息披露及时、准确、完整。
整改措施：公司将进一步规范关联交易行为，提高关联交易透明度，严防损害上市公司及广大股东利益行为的发生，在不可避免关联交易情况下，坚持市场化和公开、公平、公正的原则，定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，保持公司与独立董事的沟通，以杜绝违规关联交易的发生，对已达到披露标准的关联交易，将及时、准确地履行信息披露义务。目前公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制定了《厦门雄震集团股份有限公司关联交易管理制度》，并已经公司董事会六届五次会议审议通过。
厦门雄震集团股份有限公司
2008年10月6日