运盛（上海）实业股份有限公司第五届二十四次董事会议决议公告

　　证券代码：600767             证券名称：运盛实业                     编号：2008-028号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届二十四次董事会议决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的通知于2008年9月26 日发出，会议于2008年10月8 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事8    人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司向中国建设银行股份有限公司上海川沙支行（以下简称“该银行”）借款人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00）的议案。

　　公司同意将自有房产及相应的土地使用权作为上述贷款抵押，赋予该银行第一优先受偿权。

　　2、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司董事会就上述“对外借款事项”和“提供贷款担保事项”委托郑知足先生（身份证号：330326198008180054）全权代表本公司签署有关的一切法律文件的议案。

　　3、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司同意将上述抵押物向该银行认可的保险公司投保，并将保单过户给该银行的议案。

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年10月8日