陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2008年10月8日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名；董事侯梦春女士、独立董事周永亮先生因公未能出席，分别委托独立董事李国伟先生、张晓明女士代为出席表决。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、同意将陕西建设机械（集团）有限责任公司和中国华融资产管理公司分别提交的《关于提名陕西建设机械股份有限公司第三届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》提交公司2008年度第三次临时股东大会审议。
陕西建设机械（集团）有限责任公司的提案为：提名高峰、杨宏军、孟昭彬、黄明、黄金华、段秋关、梁定邦和何雁明为公司第三届董事会董事候选人，其中段秋关、梁定邦和何雁明为独立董事候选人，提名胡立群、张文利为监事会股东监事候选人。
中国华融资产管理公司的提案为：提名张凯泉为公司第三届董事会董事候选人，张涛为监事会股东监事候选人。
公司独立董事张晓明女士、周永亮先生和李国伟先生一致认为上述独立董事和非独立董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（董事及独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。
二、通过关于召开2008年第三次临时股东大会的有关事项。
（一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
（二）会议时间：2008年10月29日（星期三）上午9：30
（三）会议地点：本公司会议室（西安市金花北路418号）
（四）会议审议事项：
审议《关于提名陕西建设机械股份有限公司第三届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》。
（五）会议出席对象：
1、截至2008年10月24日（星期五）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（六）参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
(4)出席会议股东请于2008年10月27日、28日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
（七）其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路418号
联系电话：029-82592288 传真：029-82522830
联系人：白海红 李晓峰
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年十月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名（名称）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：
董事候选人简历
高峰，男，1951年9月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任陕西省建筑工程机械厂金工车间主任兼党支部书记、副厂长、厂长兼厂党委书记；陕西省金属结构厂、陕西建设机械厂厂长、党委副书记；陕西建设机械（集团）有限责任公司董事长、党委副书记兼总经理；陕西省建筑工程总公司副总经理同时兼任陕西建设机械（集团）有限责任公司董事长、党委副书记及总经理；2001年11月至今但任陕西建设机械股份有限公司董事长，2007年7月担任陕西煤业化工集团董事。
杨宏军，男，1970年6月生，中共党员，本科学历，高级工程师，并取得高级职业经理人资格。历任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂厂长助理、经营副厂长；西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005年9月至今，任西安煤矿机械厂三环实业总公司任总经理，期间于2007年8月兼任三环实业公司党总支书记
黄金华，男，1962年2月生，法学博士，高级经济师。曾任职于建设银行法律部、集团协调委办公室、建设银行河南分行法律处、建设银行行长办公室、人力资源部、建设银行董事会办公室；2006年11月至今任建设银行投资银行部总经理助理。
孟昭彬，男， 1956年3月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任陕西建设机械厂研究所所长、陕西建设机械（集团）有限责任公司副总工程师、副总经理兼总工程师；2001年11月起任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼总工程师。
黄明，男， 1970年7月生，中国民主建国会成员，本科学历，经济师。历任陕西建设机械（集团）有限责任公司财务处副处长、副总会计师；2001年11月至今任陕西建设机械股份有限公司资产财务部部长。
张凯泉，男，1969年4月生，中共党员，本科学历，助理会计师。曾任职于蒲城工行罕井办、渭南市临渭区工行、工行渭南分行解放办；历任中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任副经理、债权管理部任副经理；2008年1月至今任中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部经理；
独立董事候选人简历
段秋关，男，1946年8月生，中共党员，研究生学历，教授。1982年在西北政法学院任教；1985任法律系副主任；1992调至汕头大学，任法商学院院长，法学院长等职；1998年调至西北大学法律系执教；现任西北大学法学院院长、校学术委员会委员。
梁定邦，男， 1943年5月生，本科学历，中共党员，高级工程师。先后担任航天部210所核心组秘书、陕西航天管理局办公室主任、陕西航天经济技术开发总公司总经理，航天部210所计划财务处处长，西安长峰科技产业集团公司财务总监和西安航天自动化股份公司监事。
何雁明，男，1953年生，教授。历任陕西证券业高级考察团副团长、美国NASDAQ-Notre Dame 2000证券市场微观结构国际会议分会主席、中国财务金融与企业研究中心任访问教授；现任西安交通大学经金学院校级重要岗位教授，经济金融学院金融证券管理和公司治理方向的研究生导师。
监事候选人简历
胡立群，男，1967年2月生，中共党员，硕士研究生，高级讲师。历任陕西铜川煤矿技工学校团委副书记、团委书记、学生科副科长、学生科科长；铜川矿务局教育处副处长（期间2000年3月至2003年6月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；陕西铜川工业技术学院副院长；2006年4月至今，由集团公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民政府挂职，任渭滨区副区长。
张文利，男，1968年10月生，大学本科，高级经济师。曾任职于建设银行陕西分行人事处、项目审查处、人事教育处；历任建设银行汉中分行副行长、建设银行西安南大街支行副行长；2003年7月至今，任建设银行西安南大街支行行长。
张涛，男，1972年2月出生，1994年8月参加工作，中共党员，本科学历，经济师。曾任职于工商银行渭南支行工作、陕西省工商银行稽核处、保全处、房信处；历任中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任经理、债权管理部任高级副经理、股权管理部任高级副经理、股权管理部任高级经理；2008年8月至今在中国华融资产管理公司西安办事处任总经理助理、兼任股权业务部高级经理。
独立董事候选人声明
声明人段秋关作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）第三届董事会独立董事候选人，声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在建设机械或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有建设机械已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是建设机械前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有建设机械已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在建设机械前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为建设机械或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从建设机械及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合建设机械章程规定的任职条件。
十、包括建设机械在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任建设机械独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受建设机械主要股东、实际控制人或其他与建设机械存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：何雁明 梁定邦 段秋关
二ＯＯ八年十月八日于西安
独立董事提名人声明
提名人陕西建设机械（集团）有限责任公司现就提名段秋关、梁定邦、何雁明为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西建设机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任陕西建设机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人段秋关、梁定邦、何雁明符合下列条件：
一、具备法律、法规及相关规范性文件规定的上市公司独立董事的资格；
二、具备建设机械章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，其中：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在建设机械及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有建设机械已发行股份1%的股东，也不是建设机械前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有建设机械已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在建设机械前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为建设机械及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括建设机械在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，提名人完全明白作出虚假声明可能导致的法律后果。
提名人：陕西建设机械（集团）有限责任公司
二ＯＯ八年十月八日于西安