重庆九龙电力股份有限公司
第五届董事会第十八次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2008年10月3日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于2008年10月8日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事12人，委托出席1人（独立董事伍源德先生委托独立董事卢啸风先生，公司副董事长蒲恒荣先生、董事王元先生因公出差未能出席），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，作出了如下决议：
一、通过了关于彭跃君同志辞去公司副总经理职务的议案
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二、通过了关于岳钢同志辞去公司副总经理职务的议案
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
三、通过了关于吴建华同志辞去公司副总经理职务的议案
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
四、通过了关于聘请李国锋同志为公司副总经理、总工程师的议案
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
五、通过了关于聘请谢兴旺同志为公司副总经理的议案。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
公司独立董事韩德云、张太宇、卢啸风、伍源德、宋纪生先生发表了同意上述议案的独立意见。
特此公告。
附件：李国锋同志简历
谢兴旺同志简历
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO八年十月十日
李国锋同志简历
李国锋，男，1962年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任山西神头第一发电厂生技处副处长、副总工程师兼生技处处长、党支部书记、总工程师、副厂长，山西永济热电厂厂长，山西永济热电有限责任公司筹备组组长，中电投山西永济热电有限公司总经理，山西蒲光发电有限责任公司董事、总经理，山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，现任中电投山西娘子关发电有限公司总经理，山西漳泽电力股份有限公司娘子关2×600MW项目公司总经理。
谢兴旺同志简历
谢兴旺，男， 1964年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任成都勘测设计研究院计划处工程师，水利水电规划设计总院计划处工程师，能源部计划司水电处主任科员，电力部规划计划司水电处主任科员，国家电力公司计划投资部水电处主任科员，国家电力公司综合计划与投融资部项目二处副处长，中国电力投资集团公司计划与发展部经济分析高级主管，现任中国电力投资集团公司计划与发展部综合统计处处长。
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2008－29号
重庆九龙电力股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日与黄河上游水电开发有限责任公司签订了黄河公司水电铝型材联营项目炭素回转窑烟气脱硫除尘方案及设备采购及安装合同，合同金额为人民币贰仟壹佰伍拾壹万贰仟贰佰元整；该合同将于2009年5月30日具备商业运行条件。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO八年十月十日