上海东方明珠（集团）股份有限公司
二○○八年临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更议案。
二、会议召开和出席情况
上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○八年临时股东大会于2008年10月9日上午9:30在上海源深体育馆召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共115人，代表股份2,008,789,402股，占公司总股本的63.0439 ％。公司副总裁徐辉同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、提案审议和表决情况
本次会议按照《关于召开2008年临时股东大会通知》中列明的议题进行，对于议案（一）《关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案》相关关联股东实施了回避表决方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
（一）关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案
参加表决的股数为：74,842,481股，意见如下：
同意：74,327,395股，占99.3118%
反对：76,779股，占0.1026%
弃权：438,307股，占0.5856%
（二）关于变更部分募集资金投向的议案
参加表决的股数为：2,008,789,402股，意见如下：
同意：2,008,263,992股，占99.9738%
反对：76,779股，占0.0038%
弃权：448,631股，占0.0224%
四、律师见证意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、金诗晟律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司
2008年10月10日