中国国际航空股份有限公司
二零零八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
一、会议的召开情况
1.召开时间：2008年10月9日上午9：30。
2.召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议室以现场投票方式召开。
3.会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长孔栋作为会议主席主持会议。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共6人，代表本公司股份8,819,831,713股，占本公司股份总数12,251,362,273股的71.99%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
1.《关于选举公司董事的议案》
同意：8,819,796,433股；反对：33,280股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9996%。
2.《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》
同意：8,819,793,013股；反对：34,700股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9996%。
3.《关于引进15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案》
同意：8,819,779,633股；反对：52,080股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9994 %。
四、律师见证情况
本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
承董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年十月九日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2008－032
中国国际航空股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十八次会议，于2008年10月9日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过了如下重大事项：
一、同意选举王银香女士为本公司第二届董事会副董事长。
二、同意增选王银香女士为本公司第二届董事会管理人员培养及薪酬委员会委员，马须伦先生为审计和风险管理委员会委员。同意高殿榜先生不再担任本公司第二届董事会航空安全委员会专家职务，杨贵山先生不再担任战略及投资委员会专家职务。
三、因李万杰先生辞去本公司联席公司秘书一职，同意聘任谭雪梅女士为本公司联席公司秘书，并授权管理层具体办理与聘任相关的事宜。从二零零八年十月九日起，本公司联席公司秘书为黄斌先生及谭雪梅女士。
四、批准本公司为中国国际货运航空有限公司引进3架TU-204飞机提供总额为16,520万美元的担保，授权本公司管理层具体办理对外担保的相关事宜。具体情况请详见本公司另行刊发的公告。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年十月九日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2008－033
中国国际航空股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货航”）
● 本次担保数额：本次为国货航提供担保的数额为美元16,520万元，约合人民币112,638万元（汇率：1美元=6.8183人民币）。
● 对外担保累计数额：约人民币123,241万元。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述：
国货航为引进3架TU-204飞机，向中国银行股份有限公司及国家开发银行申请了总额为美元16,520万元的贷款。本公司为国货航的前述总额为美元16,520万元的贷款提供担保。本公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了上述担保。
二、被担保人的基本情况：
国货航是一家在中国注册成立的有限责任公司，本公司直接持有其51%股权，通过朗星有限公司间接持有其25%股权，是本公司的控股子公司。国货航成立于2003年11月14日，注册资本为人民币2,200,000,000元，住所为北京市顺义区天竺空港工业区A区，法定代表人为李虎晓，主要经营范围为内地、港澳地区及国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修等。
截至2008年6月30日，国货航的总资产为人民币4,592,522,599.08元，总负债为人民币2,653,521,267.78元，资产负债率为57.78%，归属于母公司所有者权益合计为人民币1,939,001,331.3元，净利润为人民币28,441,989.49元。前述财务数据均未经审计。
三、董事会意见
本公司第二届董事会第十八次会议同意本公司为国货航提供担保。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司对外担保累计金额为人民币123,241万元，占本集团最近一期经审计净资产的3.94%；无逾期担保。
五、备查文件目录
1.第二届董事会第十八次会议决议；
2.国货航所持的《企业法人营业执照》复印件。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年十月九日