科大创新股份有限公司
2008年第二次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：2008年10月10日上午9:30（星期五）；
2、现场会议召开地点：合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店四楼行政会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式；
5、现场会议主持人：董事长王东进；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份151,834,151股，占公司有表决权总股份的77.74％。
2、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议如下议案：
（一）审议《科大创新公司章程》修正案；
以151,834,151股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
（二）审议《关于更换公司董事的议案》；
会议采用累积投票制进行表决，逐项审议关于更换公司董事的议案，具体表决结果如下：
以151,834,151个投票权选举王亚非先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举田海明先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举牛 昕先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举王 民先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举林清发先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举吴寿兵先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举余世班先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举杨牧之先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举范 周先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举陈国欣先生为公司董事；
以151,834,151个投票权选举徐 燕女士为公司董事。
其中，杨牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为独立董事。
（三）审议《关于更换公司监事的议案》；
会议采用累积投票制进行表决，逐项审议关于更换公司监事的议案，具体表决结果如下：
以151,834,151个投票权选举朱维明先生为公司监事；
以151,834,151个投票权选举范 源女士为公司监事。
（四）变更公司全称及变更公司证券简称的议案；
以151,834,151股表决权同意（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席会议有表决权股份总数的0.00%）表决通过该议案。
公司拟改为“时代出版传媒股份有限公司”；英文名称：“TIMES MEDIA Co.,Ltd.”。公司证券简称拟由“科大创新”变更为“时代出版”。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2008年10月07日《科大创新2008年第二次临时股东大会会议资料》的公告。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：
科大创新本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2008年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于科大创新股份有限公司二ΟΟ八年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大创新股份有限公司
2008年10月10日
证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2008－038
科大创新第三届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科大创新股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2008年10月10日上午10：30在合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店四楼行政会议室召开。本次会议从2008年09月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王亚非先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于科大创新股份有限公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监辞职的议案》。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
公司董事会对王东进先生、张玮先生、尹翔先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、通过《关于选举科大创新股份有限公司董事长的议案》。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，选举王亚非先生为本公司董事长，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
三、通过《关于选举科大创新股份有限公司副董事长的议案》。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，选举牛昕先生为本公司副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止；
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，选举王民先生为本公司副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
四、通过《关于聘任科大创新股份有限公司总经理、总编辑的议案》。
根据董事长王亚非先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任田海明先生为本公司总经理，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
根据董事长王亚非先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任林清发先生为本公司总编辑，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
五、通过《关于聘任科大创新股份有限公司副总经理、财务总监的议案》。根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任吴寿兵先生为本公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任韩进先生为本公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任吴寿兵先生为本公司财务总监，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
六、通过《关于调整审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案》。
审计委员会成员：陈国欣（主任）、王民、吴寿兵；
提名委员会成员：杨牧之（主任）、田海明、林清发、王东进；
薪酬与考核委员会成员：徐燕（主任）、田海明、牛昕、王民、余世班；
战略委员会成员：王亚非（主任）、杨牧之、牛昕、王东进、范周；
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
七、通过《关于调整科大创新股份有限公司组织结构的议案》。
公司设立总经理办公室、人力资源部、出版业务部、国际合作部、计划财务部、投资发展部（证券部）、审计部7个部门。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
八、通过《关于拟由本公司董事长暂代为行使董事会秘书职责的议案》。
鉴于公司董事会秘书职位空缺，根据有关规定，决定由公司董事长暂代为行使董事会秘书职责。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2008年10月10日
证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2008-039
科大创新股份有限公司
第三届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2008年10月10日上午11：30在合肥市天鹅湖大酒店四楼行政会议室召开。本次会议从2008年09月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事朱维明先生主持,经过充分讨论，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举科大创新股份有限公司监事会主席的议案》。并发表如下意见：
选举朱维明先生为本公司监事会主席，任期为本次监事会决议后生效至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
科大创新股份有限公司监事会
2008年10月10日