用友软件股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告

　　股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2008－032

　　用友软件股份有限公司

　　关于注销已回购股权激励股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）因有部分股权激励对象发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事会分别于2008年3月3日召开的第三届董事会2008年第二次会议、2008年4月29日召开的第四届董事会2008年第二次会议和2008年7月30日召开的第四届董事会2008年第四次会议上审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案（相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。2008年10月9日，上述股权激励股票50,400股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于2008年10月13日予以注销，公司股本将相应减少。本次股本结构变动情况如下：

项目	变动前股本	本次变动	变动后股本	股份比例
有限售条件流通股	126,153,280	-50,400	126,102,880	27.26%
其中：境内法人持股	120,744,000		120,744,000	26.10%
境内自然人持股	5,409,280	-50,400	5,358,880	1.16%
无限售条件流通股	336,574,320		336,574,320	72.74%
股份合计	462,727,600	-50,400	462,677,200	100.00%

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零零八年十月十三日