湖南天一科技股份有限公司
2008年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重 要 提 示
●本次会议否决了《2008年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议基本情况
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2008年第一次临时股东大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼召开。本次股东大会由董事会召集，董事长周达苏先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及湖南金瑞律师事务所的代表律师出席了会议。
二、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计3名，代表的股份数为166,600,000股，占公司总股本的59.5%。
三、提案审议和表决情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
此项议案采用逐项表决和累积投票方式进行表决，表决结果如下：
周达苏先生担任董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
李鹏先生担任董事:
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
滕小青先生担任董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
李灵明先生担任董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
吴加政先生担任董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
向雯女士担任董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
蒋民生先生担任独立董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
周益群先生担任独立董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
李泉源先生担任独立董事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
此项议案采用逐项表决和累积投票方式进行表决，表决结果如下：
朱错良先生担任监事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
向威先生担任监事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
程学民先生担任监事：
表决情况：同意166,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
上述候选人简历详见2008年9月27日公告：《湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》。
3、《2008年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
表决情况：同意12,238,710股，占出席会议所有股东所持表决权的7.35%；反对154,361,290 股，占出席会议所有股东所持表决权的92.65%； 弃权0股。
表决结果：否决。
四、法律意见书摘要
湖南天一科技股份有限公司委托湖南金瑞律师事务所为本次股东大会的见证律师。湖南金瑞律师事务所委派李世荣律师、殷进文律师出席大会并出具了《湖南金瑞律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和湖南天一科技股份有限公司《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）、经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
（二）、湖南金瑞律师事务所关于本次大会的法律意见书；
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2008年10月14日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2008—044
湖南天一科技股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2008年10月8日以书面及通讯方式通知召开第四届董事会第一次会议，会议于2008年10月13日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。监事会成员及公司相关高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：
1、《关于推选周达苏先生为公司董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，推选周达苏先生为公司董事长，任期三年。简历如下：
周达苏先生，1955年出生，硕士研究生。曾任衡阳县新塘公社农技员，衡阳市农行办公室综合员，衡阳市农行信用合作科副科长并主持工作，衡阳市农行宣教科副科长并主持工作，衡阳市农行储蓄科科长，农行衡南县支行行长，湖南省农行农业信贷处副处长并主持工作，湖南省农行农业信贷处处长，衡阳市农行行长、党委书记。现任中国长城资产管理公司长沙办事处副总经理、党委委员、湖南天一科技股份有限公司董事长。周达苏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、《关于聘请李鹏先生为公司总经理的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长提名李鹏先生担任公司总经理，任期三年。李鹏先生简历如下：
李鹏先生，1961年出生，本科学历。曾在岳阳临湘县支行从事会计、信贷工作，曾任农行岳阳北区支持路口营业所、云西营业所副主任、主任，岳阳县农行工商信贷股股长，岳阳农行君山办事处副主任，农行君山支行行长、党组书记，农行桃江县支行行长、党组书记，益阳市农行信贷科科长，湖南省农行工商信贷处、信贷管理处科长，省农行信贷管理处处长助理，中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部副处长、资产经营二部处长、重点项目部高级项目经理。现任中国长城资产管理公司长沙办事处业务拓展部(资产经营五部)高级项目经理、湖南天一科技股份有限公司董事、总经理。李鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、《关于聘请唐治先生为公司董事会秘书的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长提名唐治先生为公司董事会秘书，任期三年。简历如下：
唐治先生，1973年出生，EMBA，会计师。曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总裁，长沙国家生物产业基地财政局副局长、金融证券办副主任，顺天集团董事长助理。唐治先生未持有本公司股票，2004年曾受过上海证券交易所的公开谴责，除此外未受过其他有关部门的处罚。
4、《关于聘请公司副总经理及财务总监的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，总经理李鹏先生提名滕小青先生为公司副总经理、财务总监；提名吴加政先生为副总经理；欧阳纯宝先生为副总经理。任期三年。简历如下：
滕小青先生，1965年出生，本科学历。曾在农行常宁市支行工作，任农金员、信贷员；在湖南农行衡阳职工中专学校任教；在农行衡阳市分行教育科、农行衡阳市分行干部学校工作，任干事、教员、干校、副校长；2000年进入中国长城资产管理公司长沙办事处先后任债权管理部科长、资产经营部项目经理、投资管理部处长助理、投资管理部高级副经理、投资（投行）管理部高级副经理。现任中国长城资产管理公司长沙办事处业务拓展部(资产经营五部)高级副经理、湖南天一科技股份有限公司副总经理、财务总监。滕小青先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴加政先生，1963年出生，本科学历，会计师，中共党员。曾就读于陕西财经学院干训班，为湖南省中青年财务成本研究会成员，全省内审学会粮食分会第一届理事，多次主审过较重大审计项目，主编出版了《平江县粮油贸易志》。曾获湖南省审计厅、粮食厅内审先进工作者。曾任平江县粮食审计股长、粮油总公司审计科长，平江县国有资产管理局企业资产股股长，湖南天一科技股份有限公司董事、财务总监。现任湖南天一科技股份有限公司董事、副总经理。吴加政先生未持有本公司股票，2004年，曾因公司虚假披露信息全体董事（除独立董事外）被中国证监会罚款，除此外未受过其他有关部门的处罚。
欧阳纯宝先生，1965年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾进修于香港理工大学企业管理专业，主持开发过污水潜水电泵系列，主持本公司ISO9001认证工作并担任管理者代表。历任过奥星公司副总经理、技术部主任、潜泵厂副厂长、总经理等职务。现任湖南天一科技股份有限公司董事。欧阳纯宝先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、《关于成立四个专门委员会的议案》；
第四届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员组成情况如下：
1）战略委员会
主任委员：周达苏，委员：周达苏、李鹏、李灵明、滕小青、吴加政、蒋民生、李泉源
2）提名委员会
主任委员：周益群，委员：周达苏、周益群、蒋民生
3）审计委员会
主任委员：李泉源，委员：周达苏、周益群、李泉源
4）薪酬与考核委员会
主任委员：蒋民生，委员：蒋民生、李泉源、滕小青
二、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为湖南天一科技股份有限公司独立董事，周益群、蒋民生、李泉源对公司选举董事长、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监发表如下意见：
1、经审阅周达苏先生、李鹏先生、唐治先生、滕小青先生、吴加政先生、欧阳纯宝先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于任职资格的规定。我们同意董事会选举周达苏先生为董事长；聘任李鹏先生为总经理；唐治先生为董事会秘书；滕小青先生为副总经理、财务总监；吴加政先生为公司副总经理；欧阳纯宝先生为公司副总经理。
2、公司董事会聘任程序合法、合规。
公司第三届董事会成员在任职期间，勤勉尽责，本届董事会对第三届董事会成员表示衷心的感谢和敬意！
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十四日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2008—045
湖南天一科技股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年10月13日下午在公司本部会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于推选朱错良先生为监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，推选朱错良先生为监事会主席，任期三年，简历如下：
朱错良先生，1958年出生，本科学历，中共平江县委委员。历任共青团梅仙区委副书记、书记、中共西江乡党委副书记、乡长、谈胥乡党委书记、中共谈岑区委副书记、平江县乡镇企业局副局长、湖南信平针织有限公司总经理、平江县经济管理委员会主任、党委书记、平江县工业局局长、党委书记。现任湖南天一科技股份有限公司董事、党委书记。朱错良先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司第三届监事会全体监事在过去任职期间，勤勉尽职，本届监事会全体成员对原监事会召集人钟德璐先生及全体监事表示诚挚的感谢。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年十月十四日
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为湖南天一科技股份有限公司独立董事，周益群、蒋民生、李泉源对公司选举董事长、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监发表如下意见：
1、经审阅周达苏先生、李鹏先生、唐治先生、滕小青先生、吴加政先生、欧阳纯宝先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于任职资格的规定。我们同意董事会选举周达苏先生为董事长；聘任李鹏先生为总经理；唐治先生为董事会秘书；滕小青先生为副总经理、财务总监；吴加政先生为公司副总经理；欧阳纯宝先生为公司副总经理。
2、公司董事会聘任程序合法、合规。
签字：周益群、蒋民生、李泉源