大唐电信科技股份有限公司
第四届第二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第二十二次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008年10月6日以邮件方式向全体董事发出第四届第二十二次董事会会议通知，本次会议于2008年10月6日至10日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：
一、同意《关于拟对公司部分呆滞资产进行处置的议案》，同意公司对产业调整后西安大唐等公司的部分呆滞资产进行处置。拟处置资产截至2007年12月31日资产账面净值3496万元，拟处置价格不低于 3000万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于进场挂牌出售浩鸿天业股权的议案》，同意公司股控子公司大唐软件技术股份有限公司之控股子公司北京大唐凯通软件技术有限公司依据《企业国有产权转让管理暂行办法》以进场挂牌交易的方式，挂牌价440万元（其原始投资额为100万元）转让其所持有的北京浩鸿天业信息技术有限责任公司50%的股权。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司西安大唐电信有限公司2008年拟与电信科学技术第五研究所开展的合同总金额约为230万元的关联交易。具体内容详见公司关联交易公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年10月10日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-063
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第四届第二十二次董事会审议批准，同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司西安大唐电信有限公司2008年拟与电信科学技术第五研究所开展的合同总金额约为230万元的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
电信科学技术第五研究所：该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：500万元；主营业务：电子、通信业技术开发，系统工程设计及相关技术咨询服务，产品生产、销售，资产经营管理，物业管理，房地产中介服务等。
三、关联交易标的基本情况
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售同步时钟、SCT600-51等光通信产品 | 230 |
| 小计 | 230 |
四、关联交易的主要内容和定价政策
按照市场价格确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事宁向东、蒋占华和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司西安大唐电信有限公司2008年拟与电信科学技术第五研究所开展的合同总金额约为230万元的关联交易。我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第四届第二十二次董事会会议决议；
（2）独立董事关于公司关联交易的意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年10月10日