新疆国统管道股份有限公司
2008年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
新疆国统管道股份有限公司2008年度第四次临时股东大会于2008年10月11日在新疆乌鲁木齐市米东区公司三楼会议室召开，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额80,000,000股，出席本次会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权的股份数额57,600,000股，占公司总股本的72%。
本次会议公司董事长徐永平先生因故不能出席会议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，半数以上董事共同推举董事陈小东先生主持会议，公司部分董事、监事及见证律师出席会议，公司高管列席会议.
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、通过《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：57,600,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
根据公司业务发展的需要，增加公司经营范围：管道安装业务、钢筋混凝土管片的开发制造和安装业务、混凝土预制构件的生产制造业务。
公司经营范围相应修改为：预应力钢筒砼管、各种输排水管道及其异型管件、配件的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务；钢筋混凝土管片的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务；混凝土预制构件的生产、销售、技术开发与咨询服务；水泥制品的生产、销售、技术开发与咨询服务；普通货物运输和大型货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产。
同时，授权公司董事会办公室办理相关批准及工商变更手续。
2、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：56,230,000股同意，1,370,000股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的97.62%。
修改后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
3、通过《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬激励制度》。
表决结果：57,600,000同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬激励制度》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2008年度第四次临时股东大会决议；
2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2008年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十四日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2008－058
新疆国统管道股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议通知于2008 年10月9日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于2008年10月13日以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议了《关于调整银行综合授信种类的议案》。年初，公司2007年度股东大会审议通过2008年度综合授信额度为3.6亿元。其中，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度为人民币3000万元，包括流动资金贷款2000万元和承兑汇票1000万元（详见公司登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 2008-010、019号公告）。
现根据公司业务的需要，在向浦发银行申请综合授信总额不变的基础上，对授信种类进行调整，即调减流动资金贷款增加承兑汇票，调整后的综合授信总额仍为人民币3000万元，包括流动资金贷款1500万元和承兑汇票1500万元。：
本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过以上议案并形成决议。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十四日