山东海龙股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
I、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
II、会议召开的情况
1、召开时间：2008年10月13日上午9:00
2、召开地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：山东海龙股份有限公司董事会
5、主持人：董事长逄奉建
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
III、会议的出席情况
（一）出席会议的股东（代理人）共计4人，代表股份385,256,793股，占公司有表决权总股份的44.59％。
（二）公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。
IV、提案审议和表决情况
一、审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
2008年9月26日，公司以电话、传真方式召开了第七届董事会2008年第十二次临时会议，审议通过了《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》。
因生产经营所需，新疆海龙拟向中国建设银行阿克苏地区分行贷款人民币3亿元，用作固定资产投资，现需本公司和新农开发按各自出资比例为新疆海龙提供担保。目前，本公司持有新疆海龙55%的股权，新农开发持有新疆海龙45%的股权。因此，本公司需为新疆海龙提供16500万元贷款担保，担保期限为六年。
1、总的表决情况：
同意385,256,793股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、表决结果：该议案审议通过。
V、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东德赛律师事务所
（二）律师姓名：易朝蓬
（三）结论性意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及相关法律法规的规定；
2、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效；
3、本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
VI、备查文件
1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2008 年第四
次临时股东大会的法律意见书；
2、山东海龙股份有限公司2008 年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月十三日
广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2008年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：山东海龙股份有限公司
受山东海龙股份有限公司(下称“公司”)委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派易朝蓬律师(下称“本律师”)见证公司召开2008年第四次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以核查和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需核查、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所暨本律师仅就公司2008年第四次临时股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意公司将本法律意见书按有关规定予以公告。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2008年9月27日，公司董事会于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《山东海龙股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
本次股东大会于2008年10月13日上午9：00时在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
1、公司股东及股东授权代理人
根据公司第七届董事会2008年第十二次临时会议确定的股权登记日，截至2008年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东共4人，代表股份数385,256,793股，占公司总股数的44.59％。
经本律师验证，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会采用现场投票的方式审议通过了《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》。
该项议案同意票数385,256,793股，占出席股东有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东有效表决权股份总数的0％。
四、本次股东大会议案的合法性
经本律师审查，本次股东大会所通过的各项议案，均无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、法规之规定，合法有效。
五、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所暨本律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
广东德赛律师事务所（盖章）
签署日期：二00八年十月十三日