上海华东电脑股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示： 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无。
本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
上海华东电脑股份有限公司2008年第二次临时股东大会，于2008年10月13日在上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，孙德炜董事长主持。出席本次会议的股东（或股东代表）共41名，所持有及代表的股份72,318,655股，占公司总股本17103.15万股的42.2838%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
（1）终止聘用上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年财务报告审计机构。
参加表决的股数为：72,318,655股,意见如下：
同意72,312,868股，占会议有效表决股份99.9920%；反对2,891股，占0.0040%；弃权2,896股，占0.0040%
（2）聘请立信会计师事务所有限公司为2008年公司财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为33.8万元。
参加表决的股数为：72,318,655股,意见如下：
同意72,312,868股，占会议有效表决股份99.9920%；反对2,891股，占0.0040%；弃权2,896股，占0.0040%
2、经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过了《关于变更华东电脑经营范围的议案》。变更后公司经营范围为：计算机、电子设备和仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
参加表决的股数为：72,318,655股,意见如下：
同意72,313,139股，占会议有效表决股份99.9924%；反对2,620股，占0.0036%；弃权2,896股，占0.0040%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海华东电脑股份有限公司
2008年10月13日