转债代码：110232 转债简称：金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
浙江金鹰股份有限公司2008 年第一次临时股东大会于2008年10月13 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东及股东代表共117户，共代表股份174807249股，占本次股东大会股权登记日总股本311537233（此数据经向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询确认）股的56.11 %。其中参加现场投票的股东及股东代表 3名，代表股份170948943股，占股权登记日股本总数的 54.87%；参加网络投票的股东共114名，代表股份3858306股，占股权登记日股本总数的1.24 %。会议由董事会召集，由董事长傅国定先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
本次会议按照议程，以现场投票和网络投票表决方式通过了《关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案》，同意将“金鹰转债”转股价格向下修正为3.57元。
表决结果：参加本次股东大会投票的有表决权股份总数为174807249股。其中同意票171471016股，占出席会议有表决权股份总数的98.09 %；反对票3107823 股，占出席会议有表决权股份总数的1.78 %；弃权票228410股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吴钢、胡小明律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO八年十月十三日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2008-026
转债代码：110232 转债简称：金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：4.77 元/股
修正后转股价格：3.57 元/股
公司于2008 年10月13日召开2008 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案》，同意将“金鹰转债”转股价格向下修正为3.57元/股。自2008 年10月15日起，“金鹰转债”的转股价格由原来的4.77元/股调整为3.57元/股。 2008 年10月14日，“金鹰股份”、“金鹰转债”正常交易，“金鹰转股”停止交易，“金鹰转债”停止转股。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO 八年十月十三日