§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长刘道明先生，总裁、财务负责人肖新才先生作出声明：保证2008年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 6,127,297,366.08 | 2,493,533,455.84 | 145.73% |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,672,468,013.64 | 1,439,733,763.81 | 224.54% |
| 每股净资产 | 3.47 | 1.88 | 84.57% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -819,567,689.67 | -418.32% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.61 | -280.83% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 58,907,068.02 | 299,850,450.83 | -27.29% |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.23 | -50.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.23 | - |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.23 | -50.00% |
| 净资产收益率 | 1.26% | 6.42% | 减少4.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.27% | 6.43% | 减少4.72个百分点 |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -13,687.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -510,477.82 |
| 所得税影响数 | -57,401.40 |
| 少数股东损益影响数 | 29,074.21 |
| 合计 | -552,492.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 87,479 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 全国社保基金一一二组合 | 90,500,101 | 人民币普通股 |
| 名流投资集团有限公司 | 46,058,800 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 42,765,713 | 人民币普通股 |
| 北京国财创业投资有限公司 | 37,768,996 | 人民币普通股 |
| 大连正源企业有限公司 | 29,006,420 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 27,311,916 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 18,059,247 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 15,112,654 | 人民币普通股 |
| 武汉摄氏壹佰广告有限公司 | 10,992,629 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2008年9月30日（金额：万元） | 2007年12月31日（金额：万元） | 变动幅度（%） | 主要影响因素 |
| 资产总额 | 612,729.74 | 249,353.35 | 145.73 | 公司经营规模扩大，增发A股 |
| 货币资金 | 136,339.05 | 5,752.95 | 2269.90 | 本年度公司增发A股 |
| 预付款项 | 71,773.00 | 46,860.41 | 53.16 | 公司加大土地及项目储备，合并范围变化增加 |
| 其他应收款 | 17,863.08 | 1,580.91 | 1029.92 | 支付土地交易保证金16,000万元 |
| 存货 | 353,763.96 | 172,449.80 | 105.14 | 公司加大了项目投入，增加了土地储备 |
| 长期股权投资 | 13,077.72 | 7940.78 | 64.69 | 上年度预付收购幸福实业股权款5126万元转长期股权投资 |
| 负债总额 | 144,667.62 | 104,168.04 | 38.88 | 公司规模扩大及报告期内收购子公司合并所致 |
| 短期借款 | 10,000.00 | 5,700.00 | 75.44 | 公司加大对外融资 |
| 预收账款 | 3,832.22 | 19,349.97 | -80.20 | 预售房款结转收入 |
| 长期借款 | 45,200.00 | 19,000.00 | 137.89 | 收购子公司合并增加 |
| 长期应付款 | 26,000.00 | 收购子公司合并增加 | ||
| 股本 | 134,715.39 | 76,527.31 | 76.04 | 报告期内公司增发A股及实施07年度利润分配方案所致 |
| 资本公积 | 277,651.09 | 8,198.37 | 3286.66 | 报告期内公司增发A股所致 |
| 项目 | 2008年1-9月 （金额：万元） | 2007年1-9月 （金额：万元） | 变动幅度（%） | 主要影响因素 |
| 营业成本 | 43,051.04 | 58,612.23 | -26.55 | 一级开发项目毛利率较高，且占营业收入的比重提高 |
| 管理费用 | 6,383.51 | 2,483.38 | 157.05 | 公司经营规模扩大，人员增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,985.05 | 20,885.37 | 43.57 | 利润总额增长，所得税率下调 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,956.77 | 25,746.52 | -418.32 | 公司加大项目投入、支付沈阳友佳浑南房地产开发有限公司往来款23,942万元、代重庆东方豪富公司偿还其对原股东欠款16,258.04万元及支付土地交易保证金16,000万元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,765.34 | -8,161.39 | -865.10 | 公司加大土地及项目储备 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,308.22 | -4,411.99 | 6702.65 | 本年度公司增发A股 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 6、沈阳友佳浑南房地产开发有限公司与本公司第二大股东北京国财创业投资有限公司（以下简称“北京国财”）签署借款协议，北京国财向其提供借款24,000万元，借款年利率8.316%。根据2008年6月18日本公司与香港友佳房地产发展有限公司签署的《沈阳友佳浑南房地产开发公司股权转让合同》，公司受让香港友佳持有的沈阳友佳100%股权，并于2008年8月7日办理完毕工商登记相关事宜，沈阳友佳成为本公司的全资子公司后，沈阳友佳与北京国财的该笔交易构成关联交易，该事项已经本公司2008年度第三次临时股东大会审议通过。 7、为了保证沈阳房地产项目的开发建设，子公司沈阳友佳向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行申请借款总计金额人民币29,000万元的开发贷款。根据需要，本公司为沈阳友佳提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。该事项已经本公司2008年度第三次临时股东大会审议通过。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 7、2008年7月23日，本公司注册成立名流置业集团股份有限公司深圳分公司。 8、本公司第四届董事会、监事会于2008年7月22日任期届满，本公司已于7月23日召开公司2008年度第二次临时股东大会，采取累积投票制选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。 |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600743 | ST幸福 | 125,060,000.00 | 5.91% | 125,277,211.54 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 125,060,000.00 | - | 125,277,211.54 | 0.00 | 0.00 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
名流置业集团股份有限公司
董事长：刘 道 明
2008年10月14日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-064
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第六次会议于2008年10月12日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年9月29日以书面形式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、关于发行公司债券的议案：
公司拟向中国证券监督管理委员会申请发行公司债券，具体发行方案如下：
1、发行规模
本次公司债券发行的规模为不超过18亿元人民币。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
2、债券期限
本次公司债券的存续期限为3-5年。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
3、发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
4、债券利率及还本付息
公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
5、向股东配售的安排
本次发行可向公司A股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及本次发行具体事宜确定。
6、募集资金用途
本次发行的公司债券拟用于偿还借款、调整债务结构，剩余部分用于补充公司流动资金。
7、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。
8、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
9、决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期自股东大会批准之日起24个月。
10、本次发行的授权事项
提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市的有关事宜，包括：
（1）决定并聘请参与本次发行的中介机构；
（2）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
（4）在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整；
（5）办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露；
（6）根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例；
（7）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（8）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。上述事项将提交公司临时股东大会审议通过后，方可实施。
二、公司2008年第三季度报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于为子公司惠州名流实业投资有限公司向银行借款提供信用担保的议案：
为了保证惠州名流印象项目开发建设的正常运作，子公司惠州名流实业投资有限公司决定向工商银行惠州江南支行申请借款总计金额人民币捌仟万元的开发贷款，公司决定为惠州名流实业投资有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。公司持有惠州名流实业投资有限公司83.33%股权，公司的全资子公司北京名流未来置业有限公司持有惠州名流实业投资有限公司16.67%股权。惠州名流实业投资有限公司截止2008年9月30日资产总额58,764万元、负债总额29,586万元、所有者权益总额29,178万元，资产负债率为50.35%（以上财务数据未经审计）。为惠州名流实业投资有限公司提供上述担保后，公司及控股子公司对外担保总额为80,200万元（不含对购房客户提供的阶段性担保），占公司最近一期（2008年6月30日）经审计净资产的17.38%，其中公司对控股子公司担保总额为47,000万元。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2008年度第四次临时股东大会的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年10月12日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-065
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年10月12日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年9月29日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
三、关于发行公司债券的议案；
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。上述事项将提交公司临时股东大会审议通过后，方可实施。
四、公司2008年第三季度报告；
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2008年10月12日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-067
名流置业集团股份有限公司
关于召开2008年度第四次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第六次会议决定在湖北省武汉市召开公司2008年度第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年10月29日（星期三）14:30
网络投票时间：2008年10月28日-2008年10月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月29日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年10月28日15:00至2008年10月29日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年10月24日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2008年10月24日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：审议关于发行公司债券的议案
（1） 发行规模
（2） 债券期限
（3） 发行方式
（4） 债券利率及还本付息
（5） 向股东配售的安排
（6） 募集资金用途
（7） 发行债券的上市
（8） 偿债保障措施
（9） 决议的有效期
（10） 本次发行的授权事项
（二）披露情况：
上述议案的相关公告于2008年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2008年10月28日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2008年10月28日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年10月29日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表本次会议审议的“关于发行公司债券的议案”，该议案的子议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议 案 | 对应申报价（元） |
| 总议案：审议关于发行公司债券的议案 | 1.00 |
| （1） 发行规模 | 1.01 |
| （2） 债券期限 | 1.02 |
| （3） 发行方式 | 1.03 |
| （4） 债券利率及还本付息 | 1.04 |
| （5） 向股东配售的安排 | 1.05 |
| （6） 募集资金用途 | 1.06 |
| （7） 发行债券的上市 | 1.07 |
| （8） 偿债保障措施 | 1.08 |
| （9） 决议的有效期 | 1.09 |
| （10）本次发行的授权事项 | 1.10 |
注：本次股东大会投票，对总议案1.00元进行投票视为对该事项之所有子议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月28日15:00至10月29日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：冯娴
电话：010-87581491 传真：010-87581534
地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室
邮编：100068
（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年10月14日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
代为行使表决权范围：
| 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 总议案:审议关于发行公司债券的议案 | |||
| （1）发行规模 | |||
| （2）债券期限 | |||
| （3）发行方式 | |||
| （4）债券利率及还本付息 | |||
| （5）向股东配售的安排 | |||
| （6）募集资金用途 | |||
| （7）发行债券的上市 | |||
| （8）偿债保障措施 | |||
| （9）决议的有效期 | |||
| （10）本次发行的授权事项 |
注：1、委托意见请在相应栏内划“√”；
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
名流置业集团股份有限公司
2008年第三季度报告