三普药业股份有限公司五届十一次董事会决议公告
2008年10月14日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2008-018
三普药业股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第十一次董事会会议通知于2008年10月8日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于10月12日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真表决方式审议并通过了关于公司管理人员聘任的议案。
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任公司常务副总经理张春兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2010年4月30日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2008年10月12日