国投中鲁果汁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年10月14日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司在新加坡中央托收有限公司开立证券账户的议案》；
公司三届十一次董事会已经审议通过了《关于收购新加坡湖滨控股有限公司股权的议案》，目前公司正在办理相关手续。按照新加坡相关法律法规要求，公司需在新加坡中央托收有限公司开立证券账户，同时董事会至少授权两名董事代表公司处理与该帐户有关的所有表格、文件签署等事宜。
董事会同意批准公司在新加坡中央托收有限公司开立证券账户，并按照新加坡中央托收有限公司的有关规定管理、运作帐户。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于公司在新加坡的证券公司开立股票交易账户的议案》；
鉴于办理上述收购手续的要求，按照新加坡相关法律法规要求，公司需要在新加坡的证券公司开立股票交易帐户，同时董事会授权至少两名公司董事代表公司签署所有与该帐户开立、交易等有关的所有文件。
董事会同意批准公司在新加坡的证券公司开立股票交易帐户。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于授权公司董事签署相关文件的议案》。
鉴于上述原因，董事会同意授权公司董事刘学义先生、周立成先生代表公司处理在新加坡中央托收有限公司开立证券账户有关的所有表格、文件签署等事宜的被授权签字人，除非公司另行决议变更被授权签字人且通知中央托收有限公司；
董事会同意授权公司董事刘学义先生、周立成先生代表公司签署所有在新加坡的证券公司开立的股票交易帐户的开立、交易等有关的所有文件，证券公司将据此行动，除非公司另行决议变更被授权签字人且通知该证券公司。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2008年10月15日