关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年10月30日上午9：30
●会议召开地点：镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室
● 会议方式：现场表决，本次股东大会在选举董事、独立董事和监事时，均采用累积投票制。
● 重大提案：无
一、召开会议基本情况
经公司四届二十次董事会议审议通过，公司决定于2008年10月30日在公司二楼会议室以现场表决方式召开2008年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于提名宋勤华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于提名许逸中先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于提名朱晓新先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
5、《关于提名胡宗贵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于提名尹书明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
7、《关于提名孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
8、《关于提名赵以诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于提名祝挹先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
10、《关于提名金正玉先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2008年10月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用传真或信函方式登记，传真：0511-83362036；
4、登记时间：2008年10月29日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00；
5、登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；邮编：212006。
五、其他事项
1、联系电话：0511-83366244、83363146
2、联 系 人：许逸中、孙汉武
3、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
1、公司四届二十次董事会议决议；
2、公司四届十一次监事会议决议；
3、刊登有相关需审议议案内容的《上海证券报》。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2008年10月14日
附件：授权委托书
授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏索普化工股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使相关表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号：
授权权限：
委托人签字：
受托人身份证号：
受托人签字（盖章）：
受托日期：