湖南金果实业股份有限公司重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司于2008年7月11日召开的董事会审议通过的向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售等议案（详见2008 年7月21日公告的《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案》），目前重大资产重组事项相关工作正在进行中，具体进展情况如下：
一、审计、评估和盈利预测工作的进展情况
本公司与重组方李刚、李保宇和李凯（以下简称“重组方”）正在对出售资产和购买资产以2008 年8 月31日为基准日进行审计、评估。目前本公司拟出售资产的审计、评估工作已基本完成，评估结果将申请湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的核准。通过定向发行股票拟购买的资产的审计、评估和盈利预测等工作正在进行中。由于评估等工作均需以在国土资源部备案后的矿产资源储量评审报告为基础，矿产资源储量评审报告已报送到国土资源部备案，等待相关批文，预计审计、评估和盈利预测等工作将于2008 年10月31 日前完成。
二、300万吨铁矿采矿所取得权证的情况
300万吨/年采矿规模的铁矿开采和铁精粉生产经营已取得了相对应的采矿许可证、取水许可证和部分独立生产系统的安全生产许可证，尚有部分安全生产许可证、排污许可证和环评验收以及环保核查意见正在办理之中。
三、特别提示
待本次重组相关的审计、评估和盈利预测审核工作完成后，本公司将出具正式重组方案，并再次召开董事会，审议重组相关事项，提交股东大会审议。根据本公司与控股股东湖南湘投控股集团有限公司及重组方李刚、李保宇和李凯沟通的结果，截止目前，本公司尚未发现存在可能导致本公司董事会或者控股股东湖南湘投控股集团有限公司及重组方李刚、李保宇和李凯撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
本公司2008 年7 月21 日公告的重组预案的第七节对本次重组的有关风险因素做出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月十五日