安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届五次董事会决定于2008年10月23日下午3时在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店召开公司2008年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通知已于2008年10月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公布。
现公司发布关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2008年10月23日15︰00，网络投票时间为2008 年10月23日 9︰30 至 15︰00。
3、会议地点：安徽省芜湖市鑫海洋大酒店
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。
二、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2、截止2008年10月17日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。
三、会议议题
1、 审议《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》；
2、 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、 审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2008年10月21日（上午 9：00--下午 16：30）
联 系 人：宋志刚、张龙
联系电话：0553-5847423
传 真：0553-5847423
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
邮 编：241009
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
五、网络投票的操作流程
1、 投票流程
（1）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738255 | 鑫科投票 | 3 | A股 |
（2）表决议案
| 序号 | 议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 审议《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》； | 1元 |
| 2 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 2元 |
| 3 | 审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》 | 3元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
2、 投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、投票规则
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO八年十月十六日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日