中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2008年10月8日以电子邮件方式发出，并于2008年10月15日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事赖伟德先生委托董事长杨军先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长杨军先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于投资武汉达梦数据库有限责任公司的议案
根据公司经营战略和业务发展的需要，拟向武汉达梦数据库有限责任公司（简称武汉达梦）投资3027.12万元（其中1237万元计入实收资本，其余部分记入资本公积），投资完成后，武汉达梦的注册资本增至3637万元，其中本公司出资1237万元，占注册资本总额的34.01%，为其第一大股东。
武汉达梦成立于2000年，注册资本2400万元，主要从事数据库管理系统、信息系统集成及网络工程业务的开发、研究、技术服务和计算机软件的生产、销售。根据利安达信隆会计师事务所的审计，截至2008年8月31日，武汉达梦资产总计3,545.55万元，归属于母公司所有者权益总计3,355.73万元； 2008年1～8月实现营业收入1,415.04万元，实现归属于母公司所有者的净利润292.31万元。根据北京龙源智博资产评估有限公司以2008年8月31日为基准日的评估，武汉达梦净资产为5,876.17万元。本次投资的定价是以该净资产评估值为基础，按比例计算确定。本项交易不构成关联交易。
本次投资武汉达梦，将有利于进一步完善公司自主软件产品结构，搭建完整的软件产品链，从而打造一体化应用平台，为公司行业应用的高端发展，顺利实施大工程战略提供保证，同时也有利于进一步优化公司的产业结构，提升核心竞争力，促使公司产业向中上游转移。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于投资唐山市智通科技开发有限公司的议案
根据公司总体发展战略的需要，为进一步拓展公司的运维体系，促进公司业务转型，拟向唐山市智通科技开发有限公司（简称唐山智通公司）投资272.18万元（其中75万元计入实收资本，其余部分记入资本公积），投资完成后，唐山智通的注册资本增至125万元，其中本公司出资75万元，占注册资本总额的60%。
唐山智通成立于1997年，注册资本50万元。该公司主要利用本地优势，开发了一系列应用系统，部分实现了以城域网及业务应用系统为基础，以服务为“产品”的城市信息化服务平台运营体系。根据利安达信隆会计师事务所的审计，截至2008年8月31日，唐山智通资产总计173.64万元，所有者权益163.80 万元；2008年1～8月实现营业收入49.97万元，实现净利润-8.19万元。根据北京龙源智博资产评估有限公司以2008年8月31日为基准日的评估，唐山智通净资产为181.45万元。本次投资的定价是以该净资产评估值为基础，按比例计算确定。本项交易不构成关联交易。
本次投资唐山智通，可使本公司以唐山智通现有服务平台为基础，不断培育和挖掘各类城市信息化的项目需求，构建城市信息化综合服务平台的运维体系，广泛开展各类增值服务，加速公司主营业务向产品与服务转型，增强公司盈利能力，促进公司可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于向银行申请综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向北京银行中轴路支行申请2008年-2009年度人民币2亿元的综合授信（其中流动资金及银行承兑汇票1亿元、银行保函1亿元），授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向兴业银行北京长安支行申请2008年-2009年度人民币5000万元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年10月16日