中粮地产（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于股票交易异常情况的说明
本公司股票交易价格已连续三个交易日内（2008年10月13日至10月15日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。
二、说明关注、核实情况
1、本公司目前经营情况一切正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3 号-股票交易异常波动》第四条的要求，董事会经与本公司管理层、及公司控股股东就相关问题进行了必要核实，说明如下：本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；与公司有关的情况不存在已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化的情形；公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，本公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年10月16日