罗顿发展股份有限公司
二〇〇八年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年第二次临时股东大会于2008年10月15日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东代表共计三人，代表股份155,840,035股，占公司总股本439,011,169股的35.50%，本次股东大会由李维董事长主持。公司4名董事、2名监事和2名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
到会股东及授权代表以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：同意《关于选举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案》，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2008年10月15日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2008-022号
罗顿发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议（通讯表决方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第六次会议通知于2008年10月1日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于2008年10月15日以通讯表决方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：
同意《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据公司《董事会专门委员会工作制度》的规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。现选举以下董事为各委员会委员：
1、战略委员会由三名委员组成：其中：李维董事长任主任委员、余前董事、谢朝华独立董事任委员，任期同本届董事会。
2、审计委员会由三名委员组成：其中：关新红独立董事任主任委员、李维董事长、谢朝华独立董事任委员，任期同本届董事会。
3、提名委员会由三名委员组成：其中：谢朝华独立董事任主任委员、李维董事长、吕廷杰独立董事任委员，任期同本届董事会。
4、薪酬与考核委员会由三名委员组成：其中：谢朝华独立董事任主任委员、李维董事长、吕廷杰独立董事任委员，任期同本届董事会。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2008年10月15日