松辽汽车股份有限公司
六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届董事会第六次会议于2008年10月15日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。
公司董事以传真表决的方式全票审议通过《松辽汽车股份有限公司关于辽宁证监局现场检查发现有关问题的整改报告》。
根据中国证监会《上市公司检查办法》和《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》以及《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，辽宁证监局于2008年9月对公司进行了现场检查，并于2008年9月17日下发了《限期整改通知书》，针对《限期整改通知书》中所列示的公司规范运作存在的问题，公司逐条制定了整改措施并予以落实，详细情况见披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松辽汽车股份有限公司关于辽宁证监局现场检查发现有关问题的整改报告》。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2008年10月15日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2008-029号
松辽汽车股份有限公司
六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届监事会第四次会议于2008年10月15日以传真方式召开，应有监事5名参与表决，实有5名监事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司全体监事以传真表决的方式全票通过选举陈军先生为公司监事会副主席。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会副主席在监事会主席不能履行职务或不履行职务时，代行监事会主席职责。
特此公告
松辽汽车股份有限公司监事会
2008年10月15日