杭州汽轮机股份有限公司2008年第五次临时董事会（通讯表决）决议
2008年10月16日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：临2008-27
杭州汽轮机股份有限公司2008年第五次临时董事会（通讯表决）决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司与2008年10月6日以书面形式发出第五次临时董事会通知，并于2008年10月15日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事十一人，截止2008年10月15日收回有效表决票11张。符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次会议合法有效。
经统计，参加通讯表决的11位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决：
一、审议《拟出资11090万元，实施100万千瓦超超临界火电配套及100万吨/年大型乙烯成套用汽轮机技术改造项目》
会议根据公司章程及国家有关行政部门对重大技改技措项目的规定，对《拟出资11090万元，实施100万千瓦超超临界火电配套及100万吨/年大型乙烯成套用汽轮机技术改造项目》进行了审议。
该项目主要内容是：引进先进、高效的φ6.5米大型数控立车和φ260数控镗床各1台；对原准备车间进行起重能力升级；并利用公司现有厂房、设备能力和公用设施，完善并形成年产100万千瓦超超临界火电机组成套汽轮机10台以及100万吨大型乙烯装置“乙烯三机”驱动用汽轮机1套（3台）的生产能力。
该项目的实施的完成，预计将新增年销售收入24500万元，利润3255万元。
经表决，参加通讯表决的11位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二OO八年十月十五日