荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2008-039号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议通知于2008年10月10日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008年10月16日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，7名董事在公司本部现场表决，2名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、《关于廊坊市开发区荣盛建筑设计有限公司增加注册资本的议案》。

　　同意将公司全资子公司廊坊市开发区荣盛建筑设计有限公司注册资本从100万元增加至400万元，以荣盛设计截至2008年9月30日300万元未分配利润转增股本的方式进行增资。

　　授权公司副总经理李万乐具体负责办理本次增资事宜。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

　　同意将公司人力资源部调整为招聘培训部和人事管理部。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二ΟΟ八年十月十六日