中国中煤能源股份有限公司董事辞职公告
2008年10月18日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2008-015
中国中煤能源股份有限公司董事辞职公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于香港联合交所网站、上海证券交易所网站及本公司网站。
本公司董事会于2008年10月16日收到公司董事长经天亮先生的书面辞职报告，因其工作变动，请求辞去公司执行董事、董事长及其在董事会的相关职务。根据公司章程的有关规定，经天亮先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
本公司董事会于2008年10月16日收到公司董事彭毅先生的书面辞职报告，因其调至中国中煤能源集团公司工作，请求辞去公司执行董事及其在董事会的相关职务。此外，彭毅先生还一并辞去在公司担任的执行副总裁、首席财务官职务。根据公司章程的有关规定，彭毅先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
根据公司章程的规定，公司董事长的职责暂由副董事长张宝山先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。公司董事会人数不会因经天亮先生、彭毅先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。
公司董事会对经天亮先生、彭毅先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因经天亮先生、彭毅先生辞职导致公司董事、董事长和首席财务官等空缺职位的补选以及相关后续工作。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司董事会
二○○八年十月十八日